证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2010-014

  安徽恒源煤电股份有限公司

  2010年第二次临时股东大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议的召开和出席情况

  安徽恒源煤电股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议于2010年6月29日在宿州市皖煤大酒店召开，出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份262,993,606股，占公司总股本394,382,521股的66.68 %。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事会召集，董事长龚乃勤先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票表决方式通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

  该议案的表决结果为：同意票262,993,606股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经安徽天禾律师事务所祝传颂律师、王炜律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的2010年第二次临时股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  安徽恒源煤电股份有限公司

  董事会

  二O一O年六月二十九日