证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2010-001

天津九安医疗电子股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2010年6月19日以书面方式发出召开第一届董事会第十二次会议的通知，会议于2010年6月29日在天津九安医疗电子股份有限公司会议室召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于通过<公司章程>（草案）的议案》。

鉴于公司首次公开发行股票并上市，全体董事审议并一致通过了公司上市后施用的《公司章程》（草案）。

本议案须提交2010年第一次临时股东大会审议。《公司章程》（草案）详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

本议案须提交2010年第一次临时股东大会审议。《股东大会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

本议案须提交2010年第一次临时股东大会审议。《董事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于建立<信息披露管理制度>的议案》。

《信息披露管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于建立<投资者关系管理办法>的议案》。

《投资者关系管理办法》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn ）。

六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于建立<内幕信息知情人报备制度>的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于建立<内部审计制度>的议案》。

《内部审计制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于建立<募集资金管理制度>的议案》。

本议案须提交2010年第一次临时股东大会审议。《募集资金管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于建立<对外担保制度>的议案》。

本议案须提交2010年第一次临时股东大会审议。《对外担保制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

本议案须提交2010年第一次临时股东大会审议。《关联交易决策制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。

本议案须提交2010年第一次临时股东大会审议。《独立董事制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于建立<独立董事年报工作制度>的议案》。

《独立董事年报工作制度》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于建立<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。

该制度具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

《董事会秘书工作细则》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

公司拟续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，年度审计费用15万元。本议案须提交2010年第一次临时股东大会审议。

十六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加注册资本的议案》。

鉴于公司已于2010年6月10日在深圳证券交易所上市，依据上市公司相关法律、法规，工商登记资料必须作相应的变更：注册资本由原来的93,000,000元变更至124,000,000元、实收资本由原来的93,000,000元变更至124,000,000元，并相应修改公司章程。本议案须提交2010年第一次临时股东大会审议。

十七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的议案》。

公司董事会同意将募集资金超额部分人民币8000万元用于补充公司流动资金。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

十八、会议以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

召开2010 年第一次临时股东大会的具体事项，请详见公司本日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同时公告的《天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2010年6月30日

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2010-002

天津九安医疗电子股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年6月19日以书面方式发出召开第一届监事会第十次会议的通知，会议于2010年6月29日下午13:00在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席姚凯先生主持了会议。与会监事以投票表决的方式审议并通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于修订<监事会议事规则>的议案》。该议案需提交股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于建立<募集资金管理制度>的议案》。该议案需提交股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于建立<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的议案》。

监事会审阅了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》及其他相关资料后认为：公司将人民币8000万元超募资金用于补充流动资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。监事会同意公司将人民币8000万元超募资金用于补充流动资金。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司监事会

2010 年6 月30日

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2010-003

天津九安医疗电子股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

根据《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，公司董事会决定于2010年7月16日召开公司2010年第一次临时股东大会。本次会议采取现场投票的方式进行表决,本次会议的有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、召开时间：2010年7月16日上午9:30

3、现场会议地点：晋滨大酒店（天津市和平区鞍山道135号，卫津路与鞍山道交口）会议室

4、会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

二、会议审议事项

1、《关于通过<公司章程>（草案）的议案》

2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

5、《关于建立<募集资金管理制度>的议案》

6、《关于建立<对外担保制度>的议案》

7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

8、《关于修订<独立董事制度>的议案》

9、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》

10、《关于增加注册资本的议案》

上述议案业经公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、会议出席对象

1、本次相关股东会议的股权登记日为2010年7月12日，在2010年7月12日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决；因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间：2010年7月15日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

5、登记地点：天津九安医疗电子股份有限公司证券部。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：天津九安医疗电子股份有限公司

邮政编码：300190

联系人：马雅杰

联系电话：（022）60526161-8065

联系传真：（022）60526162

六、备查文件

1、公司第一届董事会第十二次会议决议

2、其他备查文件

附：授权委托书

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二○一○年六月三十日

附件

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席天津九安医疗电子股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于通过<公司章程>（草案）的议案
2	关于修订<股东大会议事规则>的议案
3	关于修订<董事会议事规则>的议案
4	关于修订<监事会议事规则>的议案
5	关于建立<募集资金管理制度>的议案
6	关于建立<对外担保制度>的议案
7	关于修订<关联交易决策制度>的议案
8	关于修订<独立董事制度>的议案
9	关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案
10	关于增加注册资本的议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2010-004

天津九安医疗电子股份有限公司

关于使用超募资金补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年6月29日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充公司流动资金的议案》,现就使用超募资金补充公司流动资金的相关事宜公告如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2010］651号）文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100万股，每股面值1.00元，发行价格为19.38元/股，共募集资金总额60078万元，扣除各项发行费用3,195万元，实际募集资金净额为56,883 万元。天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健正信验（2010）综字第010064 号《验资报告》。

根据《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为23610万元， 本次募集资金净额超过计划募集资金33273万元。公司为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，经2010年6月29日公司第一届董事会第十二次会议审议，公司决定将募集资金超额部分人民币8000万元用于永久性补充公司流动资金。

使用超募资金永久性补充公司日常经营所需流动资金的合理性及必要性：

根据公司招股说明书中的相关约定：“若募集资金满足上述项目投资后有剩余，则剩余资金补充公司流动资金。”

为了配合公司进一步推行积极的市场拓展策略，大力开拓国内市场，确保有充足的流动资金支持公司实现2010年度经营目标，并给予广大股东以更高的投资回报，公司拟以8,000万元超募资金永久性补充公司日常经营所需流动资金，本次补充的流动资金将主要用于原材料采购付款、生产研发设备采购付款等方面。按照目前一年期银行贷款基准利率计算，公司本次以8,000万元超募资金永久性补充流动资金的行为，每年可为公司减少利息负担约415万元。

通过补充流动资金，既可以满足公司对营运资金的需求，加快市场拓展速度，提高募集资金使用效率，又可以降低财务费用，提升公司经营效率。

公司承诺：公司不存在证券投资,公司将上述超募资金补充公司流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，在使用超募资金补充公司流动资金后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。

公司独立董事对上述超募资金补充流动资金的事项发表了如下独立意见：公司拟将人民币8000万元超募资金用于补充公司流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益,不影响募集资金投资计划的正常进行。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。同意公司将人民币8000 万元超募资金用于补充公司流动资金。

公司监事会于2010年6月29日召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》，监事会发表了如下意见：公司将人民币8000万元超募资金用于补充流动资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。监事会同意公司将人民币8000万元超募资金用于补充流动资金。

公司保荐机构新时代证券有限责任公司及保荐代表人秦健、段俊炜在核查后出具《关于天津九安医疗电子股份有限公司将超募资金用于补充流动资金的核查意见》，认为：

（一）公司本次超募资金使用，将用于公司的主营业务，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所上市规则》及《中小板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规定。

（二）公司本次超募资金使用有利于公司提高经营效率，提升盈利能力，符合公司全体股东的利益。

（三）公司本次超募资金使用事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，符合《深圳证券交易所上市规则》及《中小板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规定。

（四）公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

综上，新时代证券认为公司本次使用超募资金永久性补充流动资金符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所上市规则》及《中小板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定。本保荐机构同意公司本次超募资金使用计划。

特此公告

天津九安医疗电子股份有限公司

董 事 会

2010 年 6 月30 日

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2010-005

天津九安医疗电子股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、增资概述

根据天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“九安医疗”或“公司”）2008年2月28日召开的2008年第一次临时股东大会以及2009年12月25日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过的议案，公司本次上市募集资金投资项目为通过子公司——柯顿（天津）电子医疗器械有限公司（下称“柯顿公司”、“子公司”）实施的“家用医疗健康电子产品研发生产基地”项目。

目前公司募集资金到位，根据上述股东大会决议，公司采取货币增资的形式，对柯顿公司进行增资，增资额仅限于招股书披露的募投项目投资额，不涉及超募资金的使用，柯顿公司作为投资主体实施募投项目。

公司对柯顿公司的增资情况如下（单位：万元）：

股东	增资前		实收资本	增资额	增资后		实收资本
	出资额	股权比例			出资额	股权比例
柯顿公司	7166.70	100%	7166.70	23610	30776.70	100%	8000

二、增资对象

公司名称：柯顿（天津）电子医疗器械有限公司

注册地址：天津空港物流加工区工业04-23-3号地块

注册资本：7166.70万元（实收资本7166.70万元）

股权结构：天津九安医疗电子股份有限公司持有100%的股权

法定代表人：刘毅

经营范围：开发、生产、销售电子产品，以及相关内容的技术咨询服务***

本次增资的资金来源为公司首次公开发行股票募集资金。公司对柯顿公司的增资全部用于“家用医疗健康电子产品研发生产基地”项目。

三、增资的目的和对公司的影响

本次增资有利于募集资金项目的顺利实施，改善子公司资产结构，有利于发展、壮大公司的主营业务，进一步提升公司的市场竞争能力。本次增资完成后，子公司的净资产将大幅增加，公司的资金实力和融资能力将得到提高，有助于公司的经营发展和长远规划。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2010 年6 月30日

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2010-006

天津九安医疗电子股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2010］651号）文核准，天津九安医疗电子股份有限公司（下称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,100万股，每股面值1.00元，发行价格为19.38元/股，募集资金总额为人民币60,078万元，扣除发行费用后，本次募集资金净额为人民币56,883万元，较原23,610万元募集资金计划超额募集人民币33,273万元。上述募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司验证，并于2010年6月3日出具了天健正信验（2010）综字第010064 号《验资报告》验资确认。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据法律法规及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规范性文的有关规定，公司及公司全资子公司——柯顿（天津）电子医疗器械有限公司（下称“柯顿公司”、“子公司”）分别在兴业银行股份有限公司天津分行（下称“兴业银行”）开设募集资金专项人民币账户，作为本次公开发行股票募集资金的专用账户；保荐机构——新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”）及兴业银行与公司及柯顿公司分别签订《募集资金三方监管协议》，协议主要条款如下：

一、公司在兴业银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为441100100100375367，截止2010年6月29日，专户余额为33,273万元，其中以存单方式存放的募集资金25,000万元，存期1年，到期日2011年6月4日。柯顿公司在兴业银行开设专户，账号为441100100100378230，截止2010年6月29日，专户余额为23,610万元，其中以存单方式存放募集资金15,000万元，存期1年，到期日2011年6月18日。专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

二、公司（含柯顿公司，下同）与募集资金专户存储银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、新时代证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。新时代证券应当依据深圳证券交易所的相关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司及柯顿公司和银行应当配合新时代证券的调查与查询。新时代证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

四、公司授权新时代证券指定的保荐代表人秦健、段俊炜及项目协办人程杨可以随时到银行查询、复印公司专户的资料；银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人、项目协办人向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；新时代证券指定的其他工作人员向银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送新时代证券。银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，银行应及时以传真方式通知新时代证券，同时提供专户的支出清单。

七、新时代证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。新时代证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知银行，同时按本协议第十一条的要求向公司、银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、银行连续三次未及时向新时代证券出具对账单或向新时代证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自公司、兴业银行、新时代证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或新时代证券督导期结束之日（2012年12月31日）起失效。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2010 年6月30 日