股票名称：昆明制药 证券代码：600422 编号：临2010—12

  昆明制药集团股份有限公司

  六届六次董事会决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2010年6月23日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司六届六次董事会议的通知和材料，并于2010年6月28日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

  刘轩廷先生辞去公司副总裁职务的议案

  刘轩廷先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，公司独立董事经认真审阅刘轩廷先生辞职申请及相关材料，发表了同意关于刘轩廷副总裁辞职的独立意见。

  特此公告

  昆明制药集团股份有限公司董事会

  2010年6月29日