2009年年度股东大会决议公告
证券代码：600634 证券简称：*st海鸟 编号：临2010—023
上海海鸟企业发展股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次会议没有否决提案的情况
本次会议没有新的议案提交表决
一、会议召开和出席情况：
上海海鸟企业发展股份有限公司二00九年度股东大会于2010年6月29日下午13：00时在虹桥路2451号逸和龙柏饭店2楼会议室召开，参加会议的股东代表（含股东代理人）10人，代表股份19，512，158股，占公司总股份的22.3745%。本次会议由公司董事长张宗宝先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席会议。会议由公司董事会召集，程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况：
大会采取逐项记名投票表决方式，审议通过了以下七项议案：
1、审议公司2009年年度董事会工作报告
参加表决的总体股数为：19，512，158(一千九百五十一万二千一百五十八)股，意见如下：
同意：19，512，058(一千九百五十一万二千零五十八)股
占99.9995%
反对：100(一百)股
占0.0005%
弃权：0(零)股
占0.0000%
2、审议公司2009年年度监事会工作报告
参加表决的总体股数为：19，512，158(一千九百五十一万二千一百五十八)股，意见如下：
同意：19，512，058(一千九百五十一万二千零五十八)股
占99.9995%
反对：100(一百)股
占0.0005%
弃权：0(零)股
占0.0000%
3、审议公司2009年年度财务决算报告
参加表决的总体股数为：19，512，158(一千九百五十一万二千一百五十八)股，意见如下：
同意：19，512，058(一千九百五十一万二千零五十八)股
占99.9995%
反对：100(一百)股
占0.0005%
弃权：0(零)股
占0.0000%
4、审议2009年年度利润分配预案
参加表决的总体股数为：19，512，158(一千九百五十一万二千一百五十八)股，意见如下：
同意：19，512，058(一千九百五十一万二千零五十八)股
占99.9995%
反对：100(一百)股
占0.0005%
弃权：0(零)股
占0.0000%
5、审议公司关于续聘会计师事务所议案
参加表决的总体股数为：19，512，158(一千九百五十一万二千一百五十八)股，意见如下：
同意：19，512，058(一千九百五十一万二千零五十八)股
占99.9995%
反对：100(一百)股
占0.0005%
弃权：0(零)股
占0.0000%
6、审议2009年年度报告及摘要
参加表决的总体股数为：19，512，158(一千九百五十一万二千一百五十八)股，意见如下：
同意：19，512，058(一千九百五十一万二千零五十八)股
占99.9995%
反对：100(一百)股
占0.0005%
弃权：0(零)股
占0.0000%
7、审议《上海海鸟企业发展股份有限公司关于修改公司章程的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（“公司法”）、《中华人民共和国证券法》
（“证券法”）、《上市公司章程指引》等法律法规以及相关文件的要求，鉴于公司有限售条件流通股于2009年9月20日后已全部可以上市流通，因此建议对公司章程有关内容修改如下：
第十九条 公司股份总数为87207283股，公司的股本结构为：普通股87207283股，其中有限售条件的股份为39435599股（境内法人持有20900868股，境外法人持有18534731股），社会公众持有无限售条件的股份数为47771684股。
现修改为：
第十九条 公司股份总数为87207283股，公司的股本结构为：普通股87207283股。
参加表决的总体股数为：19，512，158(一千九百五十一万二千一百五十八)股，意见如下：
同意：19，512，058(一千九百五十一万二千零五十八)股
占99.9995%
反对：100(一百)股
占0.0005%
弃权：0(零)股
占0.0000%
三、律师见证情况：
本次股东大会由上海徐伟奇律师事务所见证，并出具了法律意见书。
律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和表决程序均符合法律法规、《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件：
(一)、2009年年度股东大会决议
(二)、律师出具的法律意见书
特此公告
上海海鸟企业发展股份有限公司
2010年6月30日