二○一○年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600636 股票简称：三爱富 编号：临2009-010
上海三爱富新材料股份有限公司
二○一○年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● ● 本次会议无新提案提交表决。
上海三爱富新材料股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年6月29日下午在中国科学院上海学术活动中心召开。参加本次表决的人数为17人，代表股份109607485股，占公司总股份的比例为31.5664%。
本次会议由公司董事会组织召集，董事长周云鹤先生主持了会议。
大会以书面投票表决的方式审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于变更公司董事的议案》；
（1）因年龄原因，周云鹤先生辞去公司董事职务；增补魏建华先生为公司六届董事会董事（个人简历附后）。
同意： 109607485 占100，0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
（2）因年龄原因，江建安先生辞去公司董事职务；增补
高伟民先生为公司六届董事会董事（个人简历附后）。
同意： 109607485 占100，0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
2、审议通过《关于变更公司监事的议案》；
因工作变动，张建平先生辞去公司监事职务；增补刘文杰先
生为公司六届监事会监事（个人简历附后）。
同意： 109607485 占100，0000%
反对： 0 占0.0000%
弃权： 0 占0.0000%
本次股东大会经金茂凯德律师事务所李志强、方晓杰律师见证，见证意见：本所认为，公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
二○一○年六月三十日
附：个人简历
1、魏建华先生简历：
魏建华，男，1961年11月出生，1985年11月参加工作，中共党员，双硕士学历，教授级高工。曾任上海化工研究院副院长、党委委员，现任上海华谊（集团）公司副总裁。
2、高伟民先生简历：
高伟民，男， 1955年2月出生，1972年12月参加工作，中共党员，大专学历，高级经济师。曾任上海橡胶总厂副厂长；上海汽车密封件有限公司副总经理；上海橡胶制品有限公司副总经理、上海橡胶制品研究所所长；上海中远化工有限公司董事长、党委副书记、党委书记；现任上海三爱富新材料新材料股份有限公司党委书记、副总经理。
3、刘文杰先生简历：
刘文杰，男，1976年2月生， 1998年7月参加工作，中共党员，大学学历（华东理工大学工商管理硕士研究生学历学位在读），经济师，曾在上海华谊（集团）公司人力资源部从事领导人员管理工作。现任上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记。
股票简称：三爱富 股票代码：600636 临2010-011
上海三爱富新材料股份有限公司
第六届第十二次监事会决议公告
上海三爱富新材料股份有限公司第六届第十二次监事会会议于2010年6月18日以书面形式发出通知，于2010年6月29日在中国科学院上海学术活动中心召开。监事长聂少犁先生、监事刘文杰先生、曹金荣先生、陈利华先生、周建峰先生出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议作出如下决议：
经监事会选举，增补刘文杰先生为公司第六届监事会副监事长。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
监事会
二○一○年六月二十九日
证券代码： 600636 简称：三爱富 编号：临2010－012
上海三爱富新材料股份有限公司
六届三十三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司六届三十三次董事会会议通知于2010年6月18日以书面形式发出，会议于2010年6月29日在中国科学院上海学术活动中心召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。
本次会议由董事金健先生主持，会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过《关于选举公司六届董事会董事长的议案》；
经无记名投票，选举魏建华先生为公司六届董事会董事长。
2、审议通过《关于变更公司董事会秘书的决议》。
因工作需要，朱章鉴先生不再兼任公司董事会秘书；董事会聘任公司财务总监李莉女士兼任公司董事会秘书（个人简历附后）。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
二○一○年六月三十日
附：李莉个人简历
李莉，女，1971年11月出生，本科学历，硕士学位，高级经济师。曾任上海氯碱化工股份有限公司办公室文秘、助理主任兼文秘主管、公司团委书记、投资管理部经理，现任上海氯碱化工股份有限公司监事会监事、上海三爱富新材料股份有限公司财务总监。