第五届董事会第四次会议（临时会议）
决议公告
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2010-039
上海复星医药（集团）股份有限公司
第五届董事会第四次会议（临时会议）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（临时会议）于2010年6月28日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
审议通过关于控股孙公司重庆药友制药有限责任公司为其全资子公司重庆凯林制药有限公司提供担保的提案。
同意控股孙公司重庆药友制药有限责任公司为其全资子公司重庆凯林制药有限公司向中国进出口银行重庆分行申请的一年期人民币4，000万元借款提供连带责任保证担保。
8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一零年六月二十九日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2010-040
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于控股孙公司重庆药友制药有限责任公司
为其全资子公司重庆凯林制药有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：重庆凯林制药有限公司（以下简称“重庆凯林”）
2、本次担保金额：人民币4，000万元
3、包括本次担保在内累计为其担保金额：人民币4，000万元
4、本次是否有反担保：无
5、对外担保累计金额：截至2010年6月28日，包括本次担保在内，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“复星医药”）及其控股子公司累计对外担保总额折合人民币约106，027.50万元（注：其中美元兑人民币汇率按1：6.85折算），占2009年末公司经审计净资产的16.37%；且均为对下属控股公司提供的担保。
6、对外担保逾期的累计数量：无。
一、 担保情况概述：
经公司第五届董事会第四次会议（临时会议）审议通过，同意控股孙公司重庆药友制药有限责任公司（以下简称“重庆药友”，复星医药全资子公司上海复星医药产业发展有限公司持有重庆药友51%的股权）为其全资子公司重庆凯林向中国进出口银行重庆分行申请的一年期人民币4，000万元借款提供连带责任保证担保。
二、 被担保人基本情况：
重庆凯林注册地为重庆经济技术开发区双龙路2号；法定代表人为赵正芳；主要经营范围包括生产原料药、片剂、胶囊剂、颗粒剂（含青霉素类）、小容量注射剂，中西药物的研究开发，本企业和成员企业自产医药品、化工产品和相关技术的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件和相关技术的进口业务；重庆凯林注册资本为人民币1，608.56万元，其中：重庆药友出资人民币1，608.56万元，占100%的股权。
根据重庆凯林管理层报表，截至2009年12月31日，重庆凯林的总资产为人民币13，836万元，净资产为人民币8，797万元，负债总额为人民币5，039万元；2009年度重庆凯林实现营业收入人民币15，691万元，实现净利润人民币963万元。
根据重庆凯林管理层报表，截至2010年3月31日，重庆凯林的总资产为人民币14，577万元，净资产为人民币9，086万元，负债总额为人民币5，491万元；2010年1至3月重庆凯林实现营业收入人民币3，636万元，实现净利润人民币306万元。
三、 保证合同的主要内容：
1、 担保方式：连带责任担保；
2、 担保金额：人民币4，000万元。
四、 董事会意见：
鉴于重庆凯林目前的经营情况良好、资产负债结构合理，有能力偿还到期债务，故公司董事会同意重庆药友为其提供担保。
五、 累计对外担保金额及逾期担保数量：
截至2010年6月28日，包括本次担保在内，复星医药及其控股子公司累计对外担保总额折合人民币约106，027.50万元（注：其中美元兑人民币汇率按1：6.85折算），占2009年末公司经审计净资产的16.37%；且均为对下属控股公司提供的担保；无逾期担保事项。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一零年六月二十九日