证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2010-14

  上海实业发展股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2010年6月28日以书面会议方式召开了第五届董事会第十次会议，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了以下议案：

  《关于公司拟与中诚信托有限责任公司签订<信托贷款合同>的议案》

  为满足公司业务经营资金需要，董事会同意公司与中诚信托有限责任公司签订《信托贷款合同》，信托贷款金额为人民币十亿元，期限为一年，利率为4.779%，免抵押免担保。

  同时授权公司行政全权办理公司此次信托贷款融资的相关事宜。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海实业发展股份有限公司董事会

  二○一○年六月三十日