证券代码：000809 证券简称：中汇医药 公告编号：2010—009

  四川中汇医药（集团）股份有限公司2009年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  ·本次会议无否决或修改提案的情况；

  ·本次会议无新增提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2010年6月29日上午10:00。

  2.召开地点：本公司办公大楼三楼会议室。

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会

  5.主持人：公司董事长封玮先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东(代理人)2人，代表股份44,345,145股、占公司有表决权总股份38.70%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。

  四、提案审议和表决情况

  (一)《公司2009年度董事会工作报告》；

  同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (二)《公司2009年度监事会工作报告》；

  同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (三)《公司2009年年度报告及摘要》；

  同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (四)《公司2009年度财务决算报告》；

  同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (五)《关于2009年度利润分配预案的议案》；

  同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (六)《独立董事2009年度述职报告》；

  同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (七)《公司董事会审计委员会关于四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司2009年度审计工作总结》；

  同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (八)《关于续聘会计师事务所的议案》；

  同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  (九)《内部控制自我评价报告》；

  同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市凯文律师事务所

  2.律师姓名：秦庆华

  3.结论性意见：贵公司本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

  特此公告。

  四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会

  二0一0年六月二十九日