证券代码：600640 股票简称：中卫国脉 编号：临2010-011

  中卫国脉通信股份有限公司

  2009年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

有关本次大会的审议事项，公司已于2010年6月9日全文刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

重要内容提示：

●本次会议无修改和否决的议案

●本次会议召开无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

中卫国脉通信股份有限公司2009年度股东大会于2010年6月29日在上海影城召开。会议由公司董事会召集，陈曼其副董事长主持。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

参加表决的股东（股东授权代理人）共33人，共持有代表公司231,890,564(二亿三千一百八十九万零五百六十四)股有表决权股份，占公司股份总数的57.7746%。

1、选举李虎为公司董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	231,890,564	231,879,350	14	11,200	99.9952%

2、关于公司2009年工作总结及2010年发展工作计划的报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	231,890,564	231,879,350	14	11,200	99.9952%

3、关于公司2009年年度报告及摘要的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	231,890,564	231,879,350	14	11,200	99.9952%

4、关于公司2009年度财务决算的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	231,890,564	231,879,350	14	11,200	99.9952%

5、关于公司2009年度利润分配预案（草案）的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	231,890,564	231,879,350	14	11,200	99.9952%

6、关于公司2010年度财务预算及固定资产投资草案的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	231,890,564	231,879,350	14	11,200	99.9952%

7、关于公司2010年度日常关联交易的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	20,116,588	20,105,374	14	11,200	99.9443%

8、关于利用公司短时闲置资金购买银行理财产品和开展委托贷款的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	231,890,564	231,879,350	14	11,200	99.9952%

9、关于变更公司工商登记注册地址和增加经营范围的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	231,890,564	231,879,350	14	11,200	99.9952%

10、关于修改《公司章程》中有关公司“经营范围”和“注册地址”等条款的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	231,890,564	231,879,350	14	11,200	99.9952%

11、公司监事会2009年度工作报告

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	231,890,564	231,879,350	14	11,200	99.9952%

修改后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公布。

二、律师出具的法律意见书

本次股东大会由上海市金茂凯德律师事务所李志强、宋正奇律师到场见证并出具法律意见书，认为公司2009年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

三、备查文件

1.股东大会会议资料；

2.上海市金茂凯德律师事务所律师出具的法律意见书；

特此公告。

中卫国脉通信股份有限公司

董 事 会

2010年6月29日