证券代码：600777 股票简称：新潮实业 公告编号：临2010-014

  烟台新潮实业股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2010年6月30日在公司二楼会议室召开，会议由公司董事长宋向阳先生主持。会议应到董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议审议并通过了《烟台新潮实业股份有限公司车辆管理改革实施细则（试行）》。

3票同意（参与公司车辆改革的6名关联董事宋向阳、李亚清、姜晓晖、姜华、曲春阳、邢建敏回避表决），0票反对，0票弃权。

公司根据现有车辆具体情况，为了降低公司费用，对公司车辆管理进行改革，主要内容为：

1、车辆管理改革的范围限于公司总部。

2、公司总部现有车辆，遵照“现在谁使用谁买断”的原则，按2010年3月31日公司账面净值由使用者一次性买断。

3、车辆买断后，个人可以处置，公司协助办理相关手续。

4、同意《烟台新潮实业股份有限公司车辆管理改革实施细则（试行）》制定的购车补助标准和交通补贴标准。

公司独立董事意见：同意。

公司独立董事刘萍、郭明瑞、刘青认为：公司根据现有车辆具体情况对公司车辆管理进行改革，可以降低公司的车辆使用费用，符合法律法规和公司章程的规定，未损害中小股东的利益。我们同意该项议案。

二、关联交易情况。

1、关联人情况

本次关联交易涉及的公司董事、监事、高级管理人员包括宋向阳、姜晓晖、姜华、曲春阳、邢建敏、戚剑武、孙本樵、常宗利。

2、定价原则

按2010年3月31日公司账面净值购买公司车辆。

3、交易金额

本次交易金额为236.66万元。具体明细如下：

姓名	购车数量（辆）	交易金额（万元）
宋向阳	1	88.47
姜晓晖	1	5.25
姜 华	1	38.40
曲春阳	1	38.40
邢建敏	1	5.70
戚剑武	1	14.31
孙本樵	1	8.99
常宗利	1	37.14
合计金额为：236.66万元

4、本次交易对公司的影响。

本次交易是公司车辆管理改革的一部分，车辆管理改革完成后，能降低公司的车辆使用费用。该项交易损益为0万元。

特此公告。

烟台新潮实业股份限公司

2010年6月30日