证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 2010－014

  大同煤业股份有限公司

  关于取消2010年

  第一次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司原定于2010年7月7日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议如下议案：

  1、讨论审议《关于收购大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿及洗煤厂相关资产的议案》

  2、讨论审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产收购相关事宜的议案》

  本公司以上议案及公告详见2010 年6月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《大同煤业股份有限公司收购资产暨关联交易公告》及《大同煤业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

  根据财政部、 证监会财企[2010]16号《关于北京中和谊资产评估有限公司等2家机构采取责令改正措施的决定》，北京中和谊资产评估有限公司和浙江万邦资产评估有限公司存在股东和非双师注册资产评估师社会保险费缴纳关系不规范影响其专职条件、注册资产评估师挂靠影响实际执业资产评估师人数、内部财务管理不够规范等问题，被财政部和中国证监会要求整改，整改和验收期间没有资格出具资产评估报告。从而导致公司聘请的资产评估机构北京中和谊资产评估有限公司没有资格出具燕子山矿资产评估报告，在山西省国资委的资产评估核准/备案工作未能如期完成，故董事会决定取消该次会议。本公司将尽快选择具有证券从业资格的评估机构为本次收购目的出具新的评估报告，并履行在山西省国资委的核准/备案程序。

  公司将根据评估备案工作进展情况及时发出临时股东大会会议通知。

  大同煤业股份有限公司董事会

  二〇一〇年六月三十日