证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：临2010-007

  内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年6月28日收到独立董事孙丰阁先生的书面辞职报告，因个人原因，请求辞去公司独立董事职务。

  鉴于孙丰阁先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，独立董事免职须经股东大会批准，孙丰阁先生的辞职报告在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在公司未选举出新任独立董事之前，孙丰阁先生仍按照有关法律、法规和本公司《章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。

  特此公告。

  内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

  2010年6月30日