股票简称：*ST汇通 股票代码：000415 编号：2010-029

  新疆汇通（集团）股份有限公司临时董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2010年6月29日，新疆汇通（集团）股份有限公司以信函通讯方式召开了临时董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以会签表决方式通过了《关于公司全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请人民币3000万元授信的议案》。

  因业务开展需要，公司全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请一年期3000万元授信（其中2000万元为流动资金贷款，1000万元为银行承兑汇票），此授信由大新华物流控股（集团）有限公司提供第三方连带责任保证担保，期限1年。

  2010年6月30日,新疆汇通水利电力工程建设有限公司董事长徐建平先生与上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署了《借款合同》等相关法律文件。

  同意7票，反对0票。

  特此公告。

  新疆汇通（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2010年6月30日