证券代码：600715 证券简称：ST松辽 编号：临2010-019号

松辽汽车股份有限公司

2009年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

本公司2009年度股东大会于2010年6月30日上午9时在公司会议室召开，本次会议由公司董事会召集，以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数及代表股份情况

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	61,388,500
占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.37

（三）本次会议由宣守招先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了会议；本次会议以记名投票的方式对所列提案进行逐项表决，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容		赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	公司2009年度董事会报告		60566900	98.66	0	0	821600	1.34	是
2	公司2009年度监事会报告		60566900	98.66	0	0	821600	1.34	是
3	公司2009年度财务决算报告		60566900	98.66	0	0	821600	1.34	是
4	公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案		60566900	98.66	0	0	821600	1.34	是
5	关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的提案		60566900	98.66	0	0	821600	1.34	是
6	关于公司与中顺汽车控股有限公司继续签署《资产租赁合同》提案		61388500	100	0	0	0	0	是
7	公司董事变更的提案	董事候选人李小平先生当选为董事	61388500	100	0	0	0	0	是
		董事候选人崔岫岩先生当选为董事	61388500	100	0	0	0	0	是
		董事候选人韩冰先生当选为董事	61388500	100	0	0	0	0	是
		董事候选人田际坦先生当选为董事	61388500	100	0	0	0	0	是
		独立董事候选人李平先生当选为独立董事	61388500	100	0	0	0	0	是
8	公司股东监事变更的提案	股东监事候选人张家伦先生当选为股东监事	61388500	100	0	0	0	0	是
		股东监事候选人周学飞女士当选为股东监事	61388500	100	0	0	0	0	是
		股东监事候选人杜伟女士当选为股东监事	61388500	100	0	0	0	0	是

本次会议听取了公司独立董事2009年度述职报告。

三、律师见证情况

上述八项提案的表决票样及整个表决、统计过程由二名股东及一名监事现场监督，整个表决过程由北京金诚同达律师事务所沈阳分所石艳玲律师和朱娜律师见证，并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及本公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效。同时本次大会未对会议通知中未列明的事项进行表决；本次大会的表决程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》、《公司章程》之规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字的公司2009年度股东大会决议；

（二）北京金诚同达律师事务所沈阳分所法律意见书。

特此公告

松辽汽车股份有限公司

2010年6月30日

证券代码：600715 证券简称：ST松辽 编号：临2010-020号

松辽汽车股份有限公司

六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

松辽汽车股份有限公司六届董事会第十五次会议于2010年6月30日上午10时在本公司会议室召开，应到7名董事，实到7名董事，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、本公司章程及相关法律、法规的规定，会议合法、有效。会议由李小平先生主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下事项：

一、审议通过关于选举公司董事长的议案；

与会董事一致选举李小平先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案；

根据公司实际工作需要，公司董事会决定继续聘任崔岫岩先生任公司总经理；继续聘任张宇焱先生任公司副总经理；继续聘任康道远先生任公司财务总监；继续聘任孙华东先生任公司董事会秘书。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过关于调整公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会成员的议案。

因公司部分董事会成员发生变更，需要对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会成员进行重新调整，以便上述专门委员会正常开展工作、履行职责。调整后的各委员会成员名单如下：

1、战略委员会由5人组成，其成员如下：

召集人：李小平

成员：崔岫岩、李平、韩冰、田际坦。

2、审计委员会由3人组成，其成员如下：

召集人：王金宝

成员：王珏、田际坦。

3、提名委员会由5人组成，其成员如下：

召集人：李平

成员：李小平、崔岫岩、王金宝、王珏。

4、薪酬与考核委员会由3人组成，其成员如下：

召集人：李平

成员：韩冰、王珏。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告

松辽汽车股份有限公司董事会

2010年6月30日

证券代码：600715 证券简称：ST松辽 编号：临2010-021号

松辽汽车股份有限公司

六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

松辽汽车股份有限公司六届监事会第十一次会议于2010年6月30日在本公司会议室召开，应到5名监事，实到5名监事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。本次会议由张家伦先生主持，与会监事以举手表决的方式一致选举张家伦先生为公司本届监事会主席。

特此公告

松辽汽车股份有限公司监事会

2010年6月30日