证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2010－011号

  京能置业股份有限公司

  第六届董事会第十二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  京能置业股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议于2010年6月30日以通讯方式召开，6月30日收回表决意见，本次会议符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。经参会董事表决，形成决议如下：

  通过了公司关于取消收购天津瑞湾投资发展有限公司股权的议案。

  鉴于近日外部条件发生变化，公司与合作方就收购天津瑞湾投资发展有限公司股权事项未能最终达成一致意见，故董事会决定取消收购计划，《公司关于收购天津瑞湾投资发展有限公司股权的议案》不再提交即将于2010年7月6日召开的2010年第一次临时股东大会进行审议。2010年第一次临时股东大会的召开时间、股权登记日及其他议案内容不变。

  表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  京能置业股份有限公司

  董 事 会

  2010年6月30日