证券代码:002312   证券简称:三泰电子   公告编号:2010-025

  成都三泰电子实业股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司第二届董事会第八次会议通知已于2010年6月25日分别以送达、传真和电子邮件等方式通知全体董事、监事。会议于2010年6月30日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议做出如下决议：

  1.审议通过《关于骋任审计监察部经理的议案》。

  骋任陈洪琼为公司审计监察部经理，任期至第二届董事会结束。（简历附后）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2.审议通过《关于制定<外部信息使用人管理制度>的议案》。

  《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3.审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

  《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  4.审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。

  《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成都三泰电子实业股份有限公司董事会

  二○一○年七月一日

  附：陈洪琼简历

  陈洪琼，女，大专，1975年1月出生，中级会计师职称。曾在广东省东莞市清溪镇三岗电器厂、广东省东莞市寮步镇永立电机有限公司、广东省东莞市厚街镇TTI集团、四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司工作。2006年进入成都三泰电子实业股份有限公司，现任公司会计主管。陈洪琼与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。