证券代码：600831 股票简称：广电网络 编号：临2010-13号

  陕西广电网络传媒股份有限公司

  第六届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年6月28日，公司以书面方式通知召开第六届董事会第二十五次会议。2010年6月30日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，分别是吕晓明先生、杜金科先生、赵浩义先生、徐建选先生、赵守国先生、张志凤女士、郭捷女士、冯根福先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事表决，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》。

  8票同意、0票反对、0票弃权。

  公司新修订的《内幕信息及知情人管理制度》登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

  二、审议通过了《关于内幕信息管理工作的自查报告》。

  8票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过了《关于对外报送未公开信息的议案》。

  公司向控股股东、实际控制人和其他相关职能部门报送未公开信息时，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规定及本公司《信息披露管理办法》、《内幕信息及知情人管理制度》规定，加强对外报送未公开信息的管理工作，履行备案和披露义务。

  8票同意、0票反对、0票弃权。

  陕西广电网络传媒股份有限公司

  董 事 会

  2010年6月30日