证券简称：东方集团 证券代码：600811 编号：临2010--016

  东方集团股份有限公司

  二○○九年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、 本次会议没有否决或修改提案的情况

  2、 本次会议召开前存在补充提案的情况。东方集团股份有限公司（以下简

  称公司）董事会于2010年6月17日收到东方集团实业股份有限公司（持有公司股份占公司总股本的27.98%）提交的《关于发行短期融资券的议案》，经第六届董事会第二十五次会议审议通过，同意将该议案提交公司二○○九年度股东大会审议，并于2010年6月19日发布了《第六届董事会第二十五次会议决议公告暨增加2009年度股东大会临时提案的通知》。

  一、会议召开及出席情况

  东方集团股份有限公司二○○九年度股东大会于2010年6月30日上午9时在哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层会议室召开，会议采取现场投票的方式，出席会议股东及授权代表6人，代表股权数480,943,096股，占公司股本总额的28.85%。公司董事长张宏伟、副董事长关卓华因工作原因未能出席本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事李凤江主持本次会议，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，黑龙江高盛律师集团事务所律师马雷、赵雪对本次会议予以见证。

  二、议案的审议和表决情况

  1、《2009年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成480,943,096股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、《2009年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成480,943,096股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、《2009年度财务决算报告》

  表决结果：赞成480,943,096股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、《2009年度利润分配预案》

  经天健正信会计师事务所有限公司审计，2009年公司合并报表本年归属于

  母公司所有者的净利润191,141,288.89元，在以母公司净利润359,420,034.69元的基础上计提取10%盈余公积和10%任意盈余公积之后，合并报表本年可供股东分配的净利润为119,257,281.95元。

  公司2009年度利润分配预案为：利润不分配、不转增。

  鉴于公司2010年将对新兴粮油食品业加大投资和经营力度，从公司近期和

  长远发展需要出发，为缓解公司资金压力，同时兼顾股东利益，因此 2009年不进行利润分配，未分配利润用于补充流动资金并转入以后年度分配。

  表决结果：赞成480,943,096股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、《2009年年度报告及摘要》

  表决结果：赞成480,943,096股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》

  表决结果：赞成480,943,096股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  7、《关于确定公司2010年度非独立董事、监事薪酬的议案》

  表决结果：赞成480,943,096股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  8、《关于为子公司提供担保额度的议案》

  表决结果：赞成479,985,983股，占出席会议有表决权的股份数的99.80%；反对957,113股，占出席会议有表决权的股份数的0.20%；弃权0股。

  9、《关于发行短期融资券的议案》

  表决结果：赞成480,943,096股，占出席会议有表决权的股份数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见书

  本次股东大会由黑龙江高盛律师集团事务所律师马雷、赵雪现场见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字的东方集团股份有限公司二○○九年度股东大会会议决议及记录；

  2、黑龙江高盛律师集团事务所为公司本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  东方集团股份有限公司

  二○一○年六月三十日