第五届董事会第十次会议决议公告
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2010-016
西藏矿业发展股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司第五届董事会第十次会议于2010年7月1日在四川省成都市二环路南二段23号向阳大厦5楼召开。会前公司董事会办公室于2010年6月24日以传真、邮件和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事7人（董事戴扬先生、拉巴次仁先生分别委托董事曾泰先生、陈荣发先生出席本次董事会并代为行使表决权），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
一、鉴于本公司财务总监肖朝晖先生因个人原因已于 2010 年 4月28日向公司提出辞职申请，请求辞去其在公司担任的财务总监职务。经公司董事会审议同意其辞职，并不在公司担任任何职务。根据《公司章程》的相关规定，本公司总经理戴扬先生向董事会提名洪强先生担任本公司副总经理兼财务总监，任期至2012年7月。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
洪强先生简历及公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见附后（附件1、附件2）。
二、鉴于本公司转让持有的西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司6%股权事项（详见本日公告的《关于转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司股权的公告》）已获得西藏自治区国资委藏国资发〔2010〕139号文批准，西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司资产评估报告已于2010年 6月29 日完成在西藏自治区国资委的备案手续，本次股权转让尚需公司股东大会审议批准，为此，董事会审议通过了关于召开二○一○年第二次临时股东大会的议案。
详见本日公告的《二○一○年第二次临时股东大会的通知》（2010-017）
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年七月一日
附1：高管人员简历
洪强，男， 36岁，汉族，1974年4月出生，中共党员，会计师。第一学历：毕业于四川大学会计学专业，本科，经济学学士；第二学历：毕业于四川省工商管理学院MBA专业，研究生。曾先后在四川君和会计师事务所工作，任审计助理；西藏天路股份有限公司工作，任财务负责人；西藏高争建材股份有限公司工作，历任财务总监、常务副总经理兼财务总监；西藏高新建材集团有限公司工作，任副总经理。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告日，未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附2：
西藏矿业发展股份有限公司独立董事对聘任高级管理人员的独立意见
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事经认真审阅相关材料，就公司第五届第十次董事会聘任的高级管理人员发表独立意见如下：
1、任职资格合法。本次聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的任职资格。
2、程序合法。公司高级管理人员聘任程序合法。
3、同意聘任洪强先生为公司高级管理人员。
独立董事：牟文 龙宗智 沈明宏 甘启义
股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2010-017
西藏矿业发展股份有限公司
关于召开二○一○年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司第五届董事会第十次会议决议，现将召开2010 年第二次临时股东大会的通知公告如下：
一、会议时间：2010年7月17日上午10:00-11:00
二、会议地点：西藏自治区拉萨市公司会议室。
三、股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
四、召开方式：现场投票表决。
五、会议议程：
1、审议《关于转让本公司持有的西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司6%股权的议案》。
2、审议修改《公司章程》部分条款的议案。
以上议案详见2010年6月18日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
六、出席会议对象
1、截止2010年7月12日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问。
七、会议登记办法：
符合上述条件的股东于2010年7月16日（上午9:30-11:30,下午3:30-5:30）持本人身份证股东账户卡等股权证明，委托代理人及授权委托书到公司董事会办公室办理登记手续。外地股东可用传真或信函方式登记。
八、会期一个小时，与会股东的食宿费及交通费自理。
九、联系办法：
公司地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8 号
邮编 ： 850000
联系人： 王迎春 仁增曲珍
联系电话：0891-6872095
传真： 0891-6873132
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年七月一日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（公司）出席西藏矿业发展股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人身份证号： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人签名： 被委托人签名：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）
证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 公告编号：临2010-009
西藏矿业发展股份有限公司
关于转让西藏日喀则扎布耶高科技
锂业有限公司6％股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010年6月17日，本公司第五届董事会第九次会议审议通过了公司关于转让西藏日喀则扎布耶高科技锂业有限公司（以下简称“扎布耶公司”）6％股权转让事项，并于2010年6月18日，在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站披露了《公司第五届董事会第九次决议公告》。
本公司拟采用在西南联合产权交易所挂牌转让的方式出售持有的扎布耶公司6%的股权，交易完成后，本公司持有扎布耶公司50.72%的股权，仍为扎布耶公司控股股东。
本次标的股权在产权交易机构挂牌价格不低于经西藏自治区国资委审核通过的经评估的扎布耶公司净资产价值（评估基准日为2010 年4 月30日），最终转让价格以产权交易机构根据交易规则公开竞价确定的转让价格为准。
本次股权转让事宜已经西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“西藏自治区国资委”）藏国资发〔2010〕139号文批准。
至2010年6月29日，本次股权转让聘请的四川华衡资产评估有限公司出具的资产评估报告已完成在西藏自治区国资委的评估备案手续。扎布耶公司评估基准日纳入评估范围的股东权益评估值43,125.25万元。按该股东权益评估值计算，本次标的股权（扎布耶公司6%的股权）交易底价为2,587.52万元。
特此公告
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○一○年七月一日