证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2010-029

  新疆广汇实业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的二次通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于2010年6月23日在《上海证券报》上刊登了关于召开2010年第三次临时股东大会的通知，又于2010年6月29日在《上海证券报》上再次刊登了关于2010年第三次临时股东大会追加提案的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间：2010年7月8日（星期四）上午10：30时；

通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为：2010年7月8日9：30-11：30，13：00-15：00

二、会议地点

乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室；

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、出席对象

1、2010年7月5日（星期五）下午15：00点上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、因故不能亲自出席会议的股东，可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

五、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

序号	审议事项
1	《关于延长公司非公开发行股票方案有效期并调整发行底价及确认本次非公开发行股票方案的议案》
1.01	本次发行股票的种类和面值
1.02	发行方式及发行时间
1.03	发行对象
1.04	发行数量
1.05	定价基准日及定价原则
1.06	本次发行的锁定期
1.07	募集资金的用途
1.08	本次非公开发行前的滚存利润安排
1.09	本次发行决议的有效期
1.10	本次非公开发行股票的上市地点
2	《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
3	《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事宜有效期的议案》
4	《关于增加3.2亿元银行借款的议案》
5	《关于公司控股子公司新疆广汇石油有限公司向银行申请2亿美元借款额度并由本公司提供担保的议案》

六、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

七、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2010年7月2日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

八、相关说明

同一股份只能选择现场投票、网络投票的其中一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

九、其他事项

1、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票时间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

新疆广汇实业股份有限公司董事会

二○一○年七月二日

附件1

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新疆广汇实业股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：

1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；

3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；

4、对可能纳入议程的临时提案有（ ）/无（ ）表决权。如果有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；

5、对1—4项未作具体指示的事项，代理人可（ ）/不可（ ）按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）：

法定代表人签字：

委托人上海证券帐户卡号码：

委托人持有股数：

自然人股东委托人身份证号码：

委托日期：

代理人身份证号码：

本委托书有效期限：

附件2

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决提案数量	说明
738256	广汇投票	14个	A股

2、表决方法

（1）一次性表决方法

本次网络投票如需对所有提案进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	审议议案	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-5	本次股东大会的所有提案	738256	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法

本次网络投票如需对审议提案进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	审议议案	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1.01	本次发行股票的种类和面值	738256	1.01元	1股	2股	3股
1.02	发行方式及发行时间	738256	1.02元	1股	2股	3股
1.03	发行对象	738256	1.03元	1股	2股	3股
1.04	发行数量	738256	1.04元	1股	2股	3股
1.05	定价基准日及定价原则	738256	1.05元	1股	2股	3股
1.06	本次发行的锁定期	738256	1.06元	1股	2股	3股
1.07	募集资金的用途	738256	1.07元	1股	2股	3股
1.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	738256	1.08元	1股	2股	3股
1.09	本次发行决议的有效期	738256	1.09元	1股	2股	3股
1.10	本次非公开发行股票的上市地点	738256	1.10元	1股	2股	3股
2	《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》	738256	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事宜有效期的议案》	738256	3.00元	1股	2股	3股
4	《关于增加3.2亿元银行借款的议案》	738256	4.00元	1股	2股	3股
5	《关于公司控股子公司新疆广汇石油有限公司向银行申请2亿美元借款额度并由本公司提供担保的议案》	738256	5.00元	1股	2股	3股

（3）分组表决方法

本次网络投票如提案存在多个表决提案如需进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	审议议案	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1.01-1.10	第一大项提案《关于延长公司非公开发行股票方案有效期并调整发行底价及确认本次非公开发行股票方案的议案》	738256	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》	738256	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行事宜有效期的议案》	738256	3.00元	1股	2股	3股
4	《关于增加3.2亿元银行借款的议案》	738256	4.00元	1股	2股	3股
5	《关于公司控股子公司新疆广汇石油有限公司向银行申请2亿美元借款额度并由本公司提供担保的议案》	738256	5.00元	1股	2股	3股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、2010年7月8日A股收市后，持有“广汇股份”A股的投资者拟对本公司的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738256	买入	99.00元	1股

2、2010年7月8日A股收市后，持有“广汇股份”A股的投资者如需对本公司的提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1.01个提案（本次发行股票的种类和面值）投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738256	买入	1.01元	1股

3、2010年7月8日A股收市后，持有“广汇股份”A股的投资者如需对本公司的提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1.01个提案（本次发行股票的种类和面值）投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738256	买入	1.01元	2股

4、2010年7月8日A股收市后，持有“广汇股份”A股的投资者如需对本公司的提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1.01个提案（本次发行股票的种类和面值）投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738256	买入	1.01元	3股

5、2010年7月8日A股收市后，持有“广汇股份”A股的投资者如需对本公司的提案进行分组表决，拟对本次网络投票的第1个提案（关于延长公司非公开发行股票方案有效期并调整发行底价及确认本次非公开发行股票方案的议案）投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738256	买入	1.00元	1股

三、投票注意事项

1、本次网络投票所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一提案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项提案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。