证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2010-013

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

  第一届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知、召集及召开情况

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第一届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2010年6月29日上午9点30分在厦门市湖滨南路64号厦门市工程检测中心有限公司实验楼五楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2010年6月25日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名，董事黄明辉因公出差委托董事叶斌到会、独立董事黄锦泉因公出差委托独立董事张益河到会。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议

  经与会董事认真审议，本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

  一、审议通过《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

  根据中国证券监督管理委员会证监字[2007]28号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及厦门证监局厦证监发[2010]148 号文《关于开展新上市公司治理专项活动有关工作的通知》的要求，为了进一步提高公司的规范运作水平，规范公司治理，公司于2010年5月20日正式启动加强公司治理专项活动，公司董事会审议通过公司根据专项治理活动形成的《“加强上市公司治理专项活动”自查事项》和《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》。

  《“加强上市公司治理专项活动”自查事项》和《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划》全文已刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

  二〇一〇年七月一日

  证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2010-014

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

  关于全资子公司完成工商登记变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年5月26日和2010年6月14日分别召开第一届董事会第十九次会议和2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对子公司科之杰新材料（漳州）有限公司进行增资的议案》，同意公司以募集资金17,691万元对全资子公司科之杰新材料（漳州）有限公司（以下简称“漳州科之杰”）进行增资，其中，7,900万元进入该公司的注册资本，余额9,791万元将计入资本公积金。增资目的将用于年产5万吨羧酸系减水剂项目。上述增资完成后，漳州科之杰的注册资本和实收资本将由2,100万元增加至10,000万元。

  根据上述董事会和股东大会决议授权，漳州科之杰已于近日完成工商登记变更手续，并取得了招商局漳州开发区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更后的注册资本为：人民币壹亿元整；实收资本为：人民币壹亿元整。

  其他登记事项未变更，相关信息如下：

  公司名称：科之杰新材料（漳州）有限公司

  公司注册号为：350604100000640；

  公司住所：漳州开发区1M3-0506地块（汤洋工业园区内）；

  法定代表人姓名：蔡永太；

  注册资本：人民币 壹亿元整；

  实收资本：人民币 壹亿元整；

  公司类型：有限责任公司；

  经营范围：混凝土（砂浆）添加剂、改性材料的研制、生产与销售。

  营业期限：自2008年2月1日至2058年1月31日。

  特此公告。

  厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

  二〇一〇年七月一日