证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2010-023

  上海华东电脑股份有限公司第六届董事会

  第十二次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第十二次会议，于2010年6月30日，以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：

  一、 审议通过关于聘用会计师事务所及支付审计费用的议案。

  拟聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年财务报告审计单位，拟支付年度审计费用50万元。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  上述议案须经公司股东大会审议批准。

  二、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体事项如下：

  1、召开会议基本情况

  (1)会议时间：2010年7月19日下午1：30

  (2)会议地点：上海市北京东路668号科技京城东楼16楼会议室

  (3)会议召集人：公司董事会

  (4)会议召开方式：现场召开、现场表决

  2、会议审议事项：

  (1) 关于聘用会计师事务所及支付审计费用的议案

  （2010年第二次临时股东大会会议资料见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  3、会议出席对象

  (1)2010年7月12日下午3：00闭市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人。

  (2)本公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师。

  4、会议登记方法

  (1)登记手续

  个人股东持本人身份证、股票帐户卡；代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股票帐户卡；法人股东持股票帐户卡、法定代表人授权委托书、本人身份证前来办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。

  (2)登记时间：2010年7月15日 （9:00~17:00）

  (3)登记地址：上海市北京东路668号科技京城东楼23楼公司总部接待处。

  联系电话：021－23060388*8130

  传真：021－23060202

  联系人：何巍女士

  邮政编码：200001

  五、其他事项

  本次会议会期半天，出席会议代表食宿及交通费自理。

  特此公告。

  上海华东电脑股份有限公司董事会

  2010年7月1日

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海华东电脑股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使股东一切权利。

  委托人签名（盖章）： 委托人营业执照（身份证号码）：

  委托人股东帐户； 委托人持股数：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：