股票简称：ST洛玻 股票代码：600876 编号：临2010-013

  洛阳玻璃股份有限公司

  董事会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  洛阳玻璃股份有限公司（本公司）第六届董事会第九次会议于2010年7月2日上午9：00整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定，会议由公司董事长宋建明先生主持，会议采用投票表决方式，经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

  鉴于申安秦先生、包文春先生已于2010年6月30日辞去了董事职务，经对本公司第一大股东——中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司提名的补选董事候选人的审查，认为其符合任职资格，同意提名赵远翔先生、张宸宫先生为补选的非执行董事候选人，并提交股东大会审议。

  董事候选人简历

  赵远翔先生，现年42岁，硕士，工程师，现任洛玻集团公司副董事长兼总经理。赵先生1992年毕业于北京物资学院，2001年取得北方交通大学工商管理硕士学位。赵先生1992-1999年，在中国新材房地产开发公司就职，曾任项目经理、办公室副主任等职。1999-2008年，在中国联合水泥集团有限公司就职，曾任中联贯通经贸公司总经理、中国建材H股水泥版块上市办主任、中联战略发展部总经理等职。2008-2010年，在南方水泥有限公司就职，先后参与南方水泥的组建，开拓组建湖南南方水泥集团有限公司。曾任南方水泥有限公司副总裁，湖南南方常务副总裁，韶峰南方董事长。2010年1月至今，任洛玻集团公司总经理，2010年6月任洛玻集团公司副董事长。赵先生在企业并购重组、内控管理方面颇具经验。

  张宸宫先生，现年38岁，北京大学北大国际MBA硕士，现任中国建材集团中建材玻璃公司副总经理。张先生2000年12月加入中国建材股份有限公司下属北新集团建材股份有限公司，历任采暖事业部副总经理、总经理兼任中国建筑材料金属结构协会散热器委员会副主任，北新塑管有限公司董事长兼总经理，采暖与管道系统事业部总经理，北新房屋有限公司董事，国际业务部总经理，北新集团建材股份有限公司总经理助理、副总经理等职务。张先生在上市公司企业运营管理及国际营销与合作方面具有实践经验。

  洛阳玻璃股份有限公司董事会

  2010年7月2日