证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2010-038

  天津松江股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议

  暨召开2010年第三次临时股东大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议由董事长张锦珠女士召集，并于2010年7月5日上午9：30以通讯方式召开，公司全部9名董事均出席会议。会议由董事长张锦珠女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了如下议案：

  一、审议并通过了《关于公司申请银行贷款的议案》。

  公司以百合春天三期项目土地作为抵押向中国农业银行天津分行申请金额为人民币1.5亿元的项目贷款，该笔贷款期限三年，利率水平参照同期银行贷款基准利率执行。公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司为该笔贷款提供担保，且该担保行为无任何附加条件。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

  二、审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司依据梅江南6#地、11#地智能化系统工程招标结果签署相关合同暨关联交易的议案》。

  公司控股子公司天津松江集团有限公司（以下简称“松江集团”）依据《中华人民共和国招投标法》为梅江南6#地、11#地智能化系统工程进行公开招标。在履行完成全部评审程序后，最终确定天津市松江科技发展有限公司（以下简称“松江科技”）为中标单位，中标标价为人民币245万元。

  由于本议案为关联交易事项，关联董事张锦珠、吴金锁、曹立明、刘新林、王艳妮、黄长江回避了表决。

  表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

  三、审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司办理贷款业务提供担保的议案》。

  同意公司控股子公司天津松江集团有限公司为其持有70%股权的控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司向中国建设银行和中德住房储蓄银行组成的银团办理的贷款提供担保，该笔贷款金额为人民币3.6亿元，贷款期限为3年，利率水平参考同期银行贷款基准利率执行。

  天津松江恒通建设开发有限公司于2009年9月3日注册成立，注册资本3000万元，其中天津松江集团有限公司出资比例为70%。截至2010年3月31日，公司总资产为462,105,651.56元，负债434，249,730.00元。公司目前正处于项目开发阶段，未实现收入。

  此议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

  四、审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其全资子公司内蒙古松江房地产开发有限公司办理贷款业务提供担保的议案》。

  同意公司控股子公司天津松江集团有限公司为其全资子公司内蒙古松江房地产开发有限公司向上海浦东发展银行办理的贷款提供担保，该笔贷款金额为人民币2.5亿元，贷款期限为2年，利率水平参考同期银行贷款基准利率上浮30%执行。

  此议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

  五、审议并通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。

  根据公司章程的有关规定，公司董事会拟召集公司2010年第三次临时股东大会，审议相关议案。会议具体内容为：

  （一）会议时间：2010年7月23日上午10：00（会期半天）

  （二）会议地点：天津市河西区梅江蓝水园24号楼二楼第一会议室

  （三）会议议程

  1、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其控股子公司天津松江恒通建设开发有限公司办理贷款业务提供担保的议案》

  2、审议《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为其全资子公司内蒙古松江房地产开发有限公司办理贷款业务提供担保的议案》

  （四）出席会议对象

  １、截止2010年7月15日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

  ２、本公司董事、监事及高级管理人员；

  ３、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人代为出席。

  （五）参加会议登记办法

  １、登记手续：出席会议的法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书）；异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件。

  ２、登记时间 ：2010年7月16日、17日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

  ３、登记地点：天津市河西区梅江蓝水园24号楼公司办公室

  联 系 人：赵宁

  联系电话：022-88388166

  传 真：022-88388021

  （六）其他事项

  出席会议者的食宿、交通费自理。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

  特此公告。

  天津松江股份有限公司

  董事会

  2010年7月5日