股票简称：中海集运股票代码：601866公告编号：临2010-012

  中海集装箱运输股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董事会第一次会议于2010年7月2日以书面表决方式召开。本公司共有十五名董事，均参加了本次会议的表决，符合公司法及本公司章程规定的召开董事会的有关规定。会议一致通过了以下决议：

  决议1 选举李绍德先生担任本届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

  决议2 选举马泽华先生、张国发先生担任本届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

  决议3 任命叶宇芒先生为本届董事会董事会秘书，任期与本届董事会相同。

  决议4 任命黄小文先生为本公司总经理，任期三年，从2010年1月至2012年12月。

  决议5 任命黄新明先生、赵宏舟先生、季涛先生、李志刚先生和冯幸国先生为本公司副总经理，任期三年，从2010年1月至2012年12月。

  决议6 任命赵小明先生为本公司总会计师，任期三年，从2010年1月至2012年12月。

  决议7 由独立非执行董事吴大器先生、沈康辰先生、非执行董事王大雄先生组成第三届董事会审核委员会，由吴大器先生担任主席。任期与本届董事会相同。

  决议8 由独立非执行董事沈康辰先生、吴大器先生、非执行董事张建华先生组成第三届董事会薪酬委员会，由沈康辰先生担任主席。任期与本届董事会相同。

  决议9 由独立非执行沈重英先生、盘占元先生、张楠女士、执行董事张国发先生、非执行董事王大雄先生组成第三届董事会提名委员会，由沈重英先生担任主席。任期与本届董事会相同。

  决议10 由执行董事李绍德先生、张国发先生、黄小文先生、非执行董事马泽华先生、林建清先生、王大雄先生、独立非执行沈重英先生、盘占元先生、张楠女士组成第三届董事会投资战略委员会，由李绍德先生担任主席。任期与本届董事会相同。

  特此公告

  中海集装箱运输股份有限公司

  2010年7月5日

  股票简称：中海集运 股票代码：601866公告编号：临2010-013

  中海集装箱运输股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届监事会第一次会议于2010年7月2日以书面表决方式召开。本公司共有六名监事，均参加了本次会议的表决，符合公司法及本公司章程规定的召开监事会的有关规定。会议一致通过了以下决议：

  决议1 选举陈德诚先生担任本届监事会主席，任期与本届监事会相同。

  特此公告

  中海集装箱运输股份有限公司

  2010年7月5日