股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2010-020号

  晋亿实业股份有限公司

  第三届董事会2010年第六次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  晋亿实业股份有限公司于2010年6月30日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出召开公司第三届董事会2010年第六次临时会议的通知及会议资料。会议于2010年7月5日以通讯方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于2010年技术改造项目投资计划的议案》。为确保完成公司2010年度生产经营任务并为2011年的持续发展做好充分准备，董事会同意2010年度公司实施技术改造项目2项，计划投资总额为4880.912万元。其中：高速铁路钢轨扣配件自动化、高效化技改项目计划投资2136万元；汽车、新能源特种高强度紧固件研发和技改项目计划投资2744.912万元。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

  2、审议通过了《关于调整2010年高级管理人员薪酬的议案》。董事会同意公司调整2010年高级管理人员薪酬，具体如下：自2010年1月起，副总经理欧元程每月工资在原32，000元人民币（含税）基础上增加5，000元人民币（含税）；自2010年6月起，副总经理兼董事会秘书涂志清每月工资在原21，000元人民币（含税）基础上增加5，000元人民币（含税）；财务负责人薛玲每月工资在原12，500元人民币（含税）基础上增加5，000元人民币（含税）；副总经理欧元程每月工资在原37，000元人民币（含税）基础上增加5，000元人民币（含税）。独立董事对该议案发表了独立意见，认为本次薪酬的调整是进一步加强公司团队建设和人力资源管理工作，充分发挥薪酬激励作用，完善公司薪酬结构。并结合公司目前的经营管理现状，为进一步调动高管人员的工作积极性和创造性，勤勉尽责，坚实履行其应尽的义务而制定的。经认真审议独立董事认为：该调整方案符合公司实际情况，对公司高管人员的稳定和公司的长远发展具有重要的意义。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年七月六日

  股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2010-021号

  晋亿实业股份有限公司

  三届监事会2010年第三次临时会议决议公告

  特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《公司法》及本公司《章程》等有关规定，晋亿实业股份有限公司第三届监事会2010年第三次临时会议于2010年7月5日下午2时在晋亿公司会议室召开，应到监事三人，实际出席监事三人。会议由曾进凯主席主持，经过到会监事的审议，会议以计名和书面的方式，表决通过了有关议案，形成如下决议：

  审议通过《关于调整2010年监事薪酬的议案》。监事会同意公司调整2010年监事薪酬，具体如下：自2010年1月起，监事曾进凯每月工资在原21，000元人民币（含税）基础上增加5，000元人民币（含税）；监事陈锡缓每月工资在原18，000元人民币（含税）基础上增加5，000元人民币（含税）；以上监事的薪酬调整事项尚需提交公司股东大会审议批准。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。

  特此公告。

  晋亿实业股份有限公司

  监 事 会

  2010年7月6日