五届董事会临时会议决议公告
证券代码：600713 股票简称：南京医药 编号：ls2010-027
南京医药股份有限公司
五届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京医药股份有限公司五届董事会临时会议于2010年7月1-2日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事周耀平先生、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦平先生、李毅先生、丁峰峻先生，独立董事常修泽先生、顾维军先生、温美琴女士出席了会议。全体董事以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过关于对南京南海生物科技有限公司增资的议案；
同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
同意公司将位于南京市雨花台区铁心桥的两块土地资产【土地证号分别为宁雨国用（2007）第05753号、宁雨国用（2007）第05754号】作价4,200万元（不足部分以自有资金补足）增资至南京南海生物科技有限公司。
本次增资完成后南京南海生物科技有限公司注册资本增至6,000万元，公司共计出资6,000万元，占其注册资本人民币6,000万元的100%。
该议案详见公司编号为ls2010-028之“南京医药股份有限公司对全资子公司增资公告”。
南京医药股份有限公司董事会
2010年7月5日
证券代码：600713 股票简称：南京医药 编号：ls2010-028
南京医药股份有限公司
对全资子公司增资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、增资情况概述
（一）基本情况
1、南京南海生物科技有限公司（以下简称“南海公司”）为公司全资子公司，公司出资1,800万元（人民币，下同），占南海公司注册资本1,800万元的100%。
2、为了加快开发利用企业现有土地资产，提升公司资产管理水平和质量，打造定位明确、产业集中、高效集约的资产管理架构，公司现对南海公司进行增资。
3、公司现将拥有的位于南京市雨花台区铁心桥的两块土地【土地证号分别为宁雨国用（2007）第05753号、宁雨国用（2007）第05754号】，总面积为68,972.20平方米工业用地土地资产作价4,200万元（不足部分以自有资金补足）增资至南海公司。本次增资完成后南海公司注册资本增至6,000万元，公司共计出资6,000万元，占其注册资本人民币6,000万元的100%。
（二）董事会审议情况
2010年6月4日，南京医药股份有限公司第五届董事以通讯方式召开临时会议，审议并通过关于投资设立南京南海生物科技有限公司的议案；
2010年7月1-2日，南京医药股份有限公司第五届董事会以通讯方式召开临时会议，审议并通过关于对南京南海生物科技有限公司增资的议案。（详见公司编号为ls2010-027号临时董事会决议公告）；
根据《南京医药股份有限公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司对南海公司共计投资6,000万元经董事会审议通过后生效，上述增资事项不涉及关联交易。
二、增资对象基本情况
增资对象：南京南海生物科技有限公司
住 所：南京市雨花台区阅城大道20号花神大厦一楼东区
法定代表人：倪凛忠
注册资本： 人民币1,800万元
企业类型： 有限公司（法人独资）内资
经营范围：生物医药、化学医药、中成药的研发、技术服务、技术转让。
南京南海生物科技有限公司于2010年6月7日成立，目前尚无经审计经营业绩。
三、增资土地资产情况及增资方式
公司用于增资投入南海公司的土地状况：
1、国有土地使用证号：宁雨国用（2007）第05753号；土地面积：34,014.70平方米；土地用途：工业用地；土地剩余使用年限：46.58年。
2、国有土地使用证号：宁雨国用（2007）第05754号；土地面积：34,957.50平方米；土地用途：工业用地；土地剩余使用年限：46.58年。
上述两块土地评估总面积为68,972.20平方米，2009年12月31日经审计土地账面净值为3,967.17万元。根据江苏苏地行土地房产评估有限公司于2010年5月5日出具的土地估价报告【（苏）苏地行（2010）（估）第131号】，评估基准日为2010年4月30日，土地评估总价为4,137.57万元。
四、增资目的以及对公司的影响
本次公司以自有土地资产对公司全资子公司进行增资，有利于公司加快开发利用现有土地资产，提升资产管理水平和质量，打造定位明确、产业集中、高效集约的资产管理架构，预计不会损害公司股东利益。
五、备查文件
1、南京医药股份有限公司2010年7月1-2日召开之临时董事会决议；
2、江苏苏地行土地房产评估有限公司出具的土地估价报告；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
南京医药股份有限公司董事会
2010年7月5日