股票代码：600714   股票简称：ST金瑞   编号：临2010-017号

  青海金瑞矿业发展股份有限公司

  2010年度第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  ◆ 本次会议无否决或修改提案的情况

  ◆ 本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开情况：

  1、会议召开时间： 2010年7月5日（星期一）上午9时

  2、会议地点：青海省西宁市新宁路36号公司五楼会议室

  3、会议召开方式：现场投票方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事长 程国勋先生

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

  二、会议出席情况：

  1、 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共3人，所持股份为194,511,020股，占公司有表决权股份总数的71.14%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师事务所的律师。

  三、提案审议情况及表决结果

  本次会议以累积投票表决方式审议并通过了《关于改选公司第五届董事会董事的议案》

  1、袁世胖先生辞去公司第五届董事会董事

  表决结果：同意194,511,020股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对0股；弃权0股。

  2、陈永生先生辞去公司第五届董事会董事

  表决结果：同意194,511,020股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对0股；弃权0股。

  3、选举段北平先生为公司第五届董事会董事

  表决结果：同意194,511,020股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对0股；弃权0股。

  4、选举李军颜先生为公司第五届董事会董事

  表决结果：同意194,511,020股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；反对0股；弃权0股。

  四、律师见证情况

  律师事务所名称：树人律师事务所

  见证律师：丁永宁、钟永福先生

  结论性意见：金瑞矿业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

  五、备查文件

  1、青海金瑞矿业发展股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议；

  2、树人律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一Ｏ年七月五日