证券代码：６０１６７８ 股票简称：滨化股份 公告编号：临２０１０－０１２

滨化集团股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于二〇一〇年七月二日在公司办公楼三楼中会议室以现场会议方式召开，会议应到董事９人，实到董事９人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张忠正召集并主持，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。该项议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于委托理财的议案》

公司及下属子公司（以下简称“公司”）在经营过程中收取了大量的银行承兑汇票，并形成一定数量的存量，为盘活银行承兑汇票存量，提高公司资金使用效率，增加公司资产收益，至本年底期间，公司拟将不超过８亿元的银行承兑汇票贴现资金分批委托银行、证券公司或信托公司开展期限不超过一年的理财业务。

１、委托理财的方式

公司通过在银行开立的委托理财资金账户，专门用于对委托理财资金支付、收回、收益的结算管理。委托理财资金主要投资于固定收益类金融资产。

２、资金来源

本次委托理财资金来源为银行承兑汇票贴现回笼资金，属于公司自有资金。

３、投资风险及风险控制措施

在保证公司生产经营正常资金需求的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。公司进行委托理财需着重考虑收益和风险是否匹配，要把资金安全放在第一位，持续跟踪委托资金的使用情况，确保理财资金与收益到期收回。

４、其它事宜

授权公司董事长具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，金额的确定，合同、协议的签署等。

表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。该项议案须提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改＜投资、担保、借贷管理制度＞的议案》

表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。该项议案须提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》

２００７－２００９年度公司聘请山东汇德会计师事务所有限公司进行了年度审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。由于双方合作良好，且山东汇德会计师事务所具备相关资质条件，公司决定聘用山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１０年度审计机构，聘期一年，审计费９０万元。

表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。该项议案须提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意９人，反对０人，弃权０人。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二○一○年七月五日

证券代码：６０１６７８ 股票简称：滨化股份 公告编号：临２０１０－０１３

滨化集团股份有限公司

２０１０年第二次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第一届董事会第十七次会议决议，公司决定召开２０１０年第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议方式：现场会议

３、现场会议时间：２０１０年７月２２日 ９：３０

４、现场会议地点：山东省滨州市黄河五路５６０号公司办公楼五楼会议室

５、股权登记日：２０１０年７月１６日

６、现场会议出席会议人员：

（１）截止２０１０年７月１６日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；

（２）已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

（３）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（４）公司聘请的见证律师。

７、参加现场会议登记办法：

（１）登记时间：２０１０年７月１９日至２０１０年７月２０日（上午９：３０—１１：３０ 下午２：３０—５：００）

（２）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

（３）登记地点：山东省滨州市黄河五路５６０号滨化集团股份有限公司董事会办公室

（４）联系人：高鹏 曹斐 联系电话：０５４３－２１１８５７２

传真：０５４３－２１１８５９２ 邮政编码：２５６６００

（５）注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。

二、会议审议议案：

１、关于修改《公司章程》的议案；

２、关于委托理财的议案；

３、关于修改《投资、担保、借贷管理制度》的议案；

４、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

２０１０年７月５日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人出席滨化集团股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 授托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人股东帐户号码： 委托日期：

授权范围：

议案顺序号	议 案	赞成	反对	弃权
议案一	《关于修改＜公司章程＞的议案》
议案二	《关于委托理财的议案》
议案三	《关于修改＜投资、担保、借贷管理制度＞的议案》
议案四	《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案》