股票简称：南京中商 股票代码：600280 编号：临2010--010

  南京中央商场（集团）股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于7月2日收到独立董事闵铁军先生的书面辞职报告，闵铁军先生因在南京大学所担任的工作职务及有关规定的要求，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务。

  闵铁军先生在公司担任独立董事期间，认真履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，公司董事会在此表示由衷的感谢。

  公司不存在因闵铁军先生辞职而导致公司董事会低于法定最低人数的情况。根据有关法律法规和《公司章程》的规定，闵铁军先生的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。

  特此公告。

  南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

  2010年7月5日