股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2010-024

北京华业地产股份有限公司

四届四十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业地产股份有限公司四届四十一次董事会于2010 年6 月26 日以传真方式发出会议通知，于2010 年7 月6 日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应参与表决的董事5人，实际表决的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，并一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于撤销〈公司2009 年度非公开发行股票方案〉的议案》；

2009 年8月26日，公司2009年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行的再融资方案，锁定的发行底价为7.26 元/股。随后几个月，受经济环境和政策变化影响，资本市场地产板块调整显著，公司股价大幅下调。鉴于此，公司董事会拟同意撤销本次非公开发行股票方案，同时，董事会决定公司四届十九次董事会会议审议通过的与本次非公开发行相关的议案不再提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于更换公司董事的议案》；

郑晓帆先生因工作调整的关系，不再担任公司董事，公司董事会对郑晓帆先生在任期间的工作表示感谢。

经股东推荐，董事会提名委员会审查，提名燕飞先生为公司董事候选人(简历附后)，任期自股东大会审议通过之日起至2011年7月7日止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事李力先生、刘秀焰女士同意公司审议的《关于更换公司董事的议案》，并发表独立意见如下：

1、任职资格合法。本次公司董事会推选的董事符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。

2、程序合法。原董事郑晓帆先生已经辞去了其所任公司董事职务，推选的董事的任职程序合法、合规。

同意提名燕飞先生为北京华业地产股份有限公司董事候选人。

三、审议通过了《关于召开2010 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2010 年7 月22 日召开2010年第三次临时股东大会,详细信息参见股东大会通知。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京华业地产股份有限公司

董事会

2010年7月6日

附件：

董事候选人简历

燕飞，男、1977年8月出生，硕士，2000年8月至2005年6月就职于华业发展（深圳）有限公司投资部，任投资经理；2005年6月至今就职于北京华业地产股份有限公司证券管理部，历任证券事务代表、董事会秘书。

股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2010-025

北京华业地产股份有限公司

关于召开公司2010年第三次临时

股东大会的通知

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2010 年 7 月 22 日（星期四）上午10:00

●会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

●会议方式：现场投票

●股权登记日：2010 年 7 月 20 日（星期二）

●股东登记时间：2010 年 7 月 21 日（星期三）上午9:00至下午4:00

一、会议召开的基本事项

1、召开时间：2010 年 7 月 22 日（星期四）上午10:00

2、召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

3、召集人：北京华业地产股份有限公司董事会

4、投票方式：现场投票

5、出席对象：

（1）2010 年7 月20 日（股权登记日）下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、本次股东大会审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

1、《关于撤销〈公司2009 年度非公开发行股票方案〉的议案》；

2、《关于更换公司董事的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记方法:

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

1、登记方式：

符合上述条件的法人股东登记时应提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人身份证；

符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。外地个人股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间；2010 年7 月21 日上午9:00至下午4:00。

3、登记地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业地产股份有限公司证券管理部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户及委托人持股凭证办理登记手续。

四、其它事项

1、公司联系地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业地产股份有限公司证券管理部。邮政编码： 100025

联系电话：（010）85710735

传 真：（010）85710505

联 系 人： 张雪梅 杜继锋

2、与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

五、备查文件

《北京华业地产股份有限公司2010年第三次临时股东大会资料》

北京华业地产股份有限公司

董事会

2010 年7 月6 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华业地产股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

序号	议案名称	赞成[注1]	反对[注1]	弃权[注1]
1、	《关于撤销〈公司2009 年度非公开发行股票方案〉的议案》
2、	《关于更换公司董事的议案》

1、委托人姓名或名称[注2]：

2、身份证号码[注2]：

3、股东帐户： 持股数[注3]：

4、受托人签名： 身份证号码：

委托日期：2010 年 月 日[注4]

注1：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。