第六届董事会第十八次
会议决议公告
证券代码：600128 股票简称：弘业股份 编号：临2010—033
江苏弘业股份有限公司
第六届董事会第十八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2010年7月6日以通讯方式召开。应参会董事6名，实际参会6名。董事钱竞琪女士、周勇先生、吴廷昌先生、张发松先生、独立董事李心丹先生和冯巧根先生参加了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司全资子公司爱涛艺尚为公司控股子公司爱涛精品提供担保的议案》
同意本公司全资子公司江苏爱涛艺尚投资发展有限公司，为本公司控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司（本公司持股92.36%）的房地产经纪机构执业承诺，提供负连带责任的担保。担保金额为500万元人民币，担保期限为四年。
根据《公司章程》及相关法律、法规，本次担保不需提交公司股东大会审议。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于为控股子公司爱涛精品的银行贷款提供担保的议案》
2009年6月29日，本公司第六届董事会第三次会议通过决议，同意为控股子公司江苏爱涛艺术精品有限公司（本公司持股92.36%，以下简称“爱涛精品”）不超过5,000万元的一年期内的银行贷款提供担保。该事项于2009年7月1日公告在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。
现公司董事会同意，在上述担保到期后，继续为其累计不超过8,000万元的一年期内的银行贷款提供担保，担保期限为一年。
根据《公司章程》及相关法律、法规，本次担保不需提交公司股东大会审议。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保的具体内容请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及公布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告编号为临2010-034号的《江苏弘业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2010年7月7日
证券代码：600128 股票简称：弘业股份 编号：临2010—034
江苏弘业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：江苏爱涛艺术精品有限公司（以下简称“爱涛精品”）。
● 本次担保数量：
江苏爱涛艺尚投资发展有限公司为爱涛精品的房地产经纪机构执业承诺提供担保，金额为500万元；本公司为爱涛精品一年期内的银行贷款提供担保，担保金额不超过8,000万元。
● 对外担保累计数量：截止2010年6月30日，本公司及本公司控股子公司累计对外担保金额为3,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的2.39%。
● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2010年7月6日，本公司第六届董事会第十八次会议以通讯方式召开。公司全体董事参会并全票通过了《关于公司全资子公司爱涛艺尚为公司控股子公司爱涛精品提供担保的议案》、《关于为控股子公司爱涛精品的银行贷款提供担保的议案》。
1、同意本公司全资子公司江苏爱涛艺尚投资发展有限公司（以下简称“爱涛艺尚”），为本公司控股子公司爱涛精品（本公司持股92.36%）的房地产经纪机构执业承诺，提供负连带责任的担保。担保金额为500万元人民币，担保期限为四年。
2、同意本公司为控股子公司爱涛精品不超过8,000万元的一年期内的银行贷款提供担保，担保期限为一年。
2009年6月29日，本公司第六届董事会第三次会议通过决议，同意为控股子公司爱涛精品不超过5,000万元的一年期内的银行贷款提供担保。该事项于2009年7月1日公告在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。
现公司董事会同意，在上述担保到期后，继续为其累计不超过8,000万元的一年期内的银行贷款提供担保，担保期限为一年。
截止2010年6月30日，本公司及本公司控股子公司累计对外担保金额为3,000万元，无逾期对外担保。
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，上述担保不需提交公司股东大会审议。
《房地产经纪机构执业承诺担保承诺书》、《贷款合同》和《担保合同》的签订是公司履行相应担保责任的依据。若上述书面文件不能正式签订并生效，则相关的董事会决议自动失效。
二、被担保人基本情况
被担保人：江苏爱涛艺术精品有限公司
注册地点：南京市江宁经济技术开发区天元西路199号
法定代表人：钱竞琪
注册资本：21,653万元
经营范围：工艺美术品、百货制造、销售，字画装裱，房地产开发，实业投资，投资管理，投资咨询，五金、建筑装饰材料、礼品、日用百货销售，人才培训，承办展览服务、会务服务，室内外装饰装潢。设计、制作、代理、发布户外、印刷品、礼品广告；婚庆利益服务；为营业性演出提供演出场所和相关服务。
爱涛精品为本公司控股子公司，本公司持股比例为92.36%。
截止2009年12月31日，爱涛精品经审计总资产为4.72亿元，净资产为1.45亿元，负债合计3.24亿元，资产负债率未超过70%。
三、担保协议的主要内容
上述两项担保尚未正式签订担保协议。
1、爱涛艺尚为爱涛精品提供的担保为负连带责任的保证式担保，担保金额为500万元，担保期限为4年；
2、本公司为爱涛精品提供的担保为负连带责任的保证式担保，担保金额不超过8,000万元，担保期限为1年。
三、董事会意见
爱涛精品为本公司的控股子公司，本公司对其在经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制。为确保爱涛精品顺利通过房地产经纪机构执业资格的年审，同意本公司全资子公司爱涛艺尚为其提供房地产经纪机构执业承诺担保；为缓解爱涛精品的流动资金压力，保障公司持续、稳定发展，公司董事会在全面了解爱涛精品的经营状况后，同意为其不超过8,000万元的一年期内的银行贷款提供担保。
上述担保事项符合《公司章程》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规的的规定，不需提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2010年6月30日，本公司及本公司控股子公司的对外担保累计金额为3,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的2.39%。
截止2010年6月30日，本公司及本公司控股子公司不存在逾期担保情况。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十八次会议决议及经到会董事签字的会议记录；
2、江苏爱涛艺术精品有限公司2009年12月经审计会计报表；
3、江苏爱涛艺术精品有限公司营业执照复印件。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2010年7月7日