股票代码：６００８６５ 股票简称：百大集团 编号：临２０１０－０１３

  百大集团股份有限公司与浙江银泰百货有限公司

  签署委托管理协议补充协议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ◆交易内容：２０１０年７月５日，百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江银泰百货有限公司（以下简称“银泰百货”）在杭州签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。

  ◆交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：２００８年，公司与银泰百货签署委托管理协议（以下简称“主合同”），将杭州百货大楼等百货业资产委托给银泰百货管理。此次签署委托管理协议补充协议，主要内容为调整结算年度、将公司新增经营场所委托给银泰百货管理，是为了更好地履行原委托管理协议，更充分地利用公司资源，提高公司效益。

  ◆此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司与银泰百货委托管理协议补充协议（一）的关联交易事项公告如下：

  一、交易概述和交易各方是否存在关联关系的说明

  截至公告披露日，银泰百货持有公司５％以上的股份，为公司的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，补充协议相关内容构成关联交易。

  二、关联方基本情况

  公司名称：浙江银泰百货有限公司

  企业性质：外商独资企业

  注册地：浙江省杭州市延安路 ５３０ 号

  法定代表人：沈国军

  注册资本：伍亿圆人民币

  营业执照号：３３００００４０００００４５５

  经营范围：日用百货、日用杂品、针纺织品、服装、皮革制品、五金交电、家具、建筑装饰材料、化工材料及产品（不含化学危险品和易制毒品）、工艺美术品、金银饰品、通讯设备的零售等。

  三、关联交易标的基本情况

  １、签署协议双方的法定名称为：百大集团股份有限公司、浙江银泰百货有限公司。

  ２、协议的签署日期：２０１０年７月５日。

  ３、协议所涉及的主要内容：调整委托管理结算年度、增加委托管理范围等。

  四、关联交易主要内容

  （一）调整委托管理年度

  主合同约定的管理年度为每年的３月１日至次年的２月底。补充协议调整了第五至第二十管理年度的区间，第一至第四管理年度区间不变。具体如下：第五管理年度区间调整为２０１２年３月１日至２０１２年１２月３１日，第六至第十九管理年度区间为每年（２０１３年至２０２６年）的１月１日至１２月３１日，第二十管理年度区间调整为２０２７年１月１日至２０２８年２月２９日。

  调整管理年度后，根据主合同原则，委托经营利润基数也作相应调整。第一至第四管理年度委托经营利润基础不变，仍为８１５０万元；第五管理年度委托经营利润基数调整为７４７０．８３万元；第六至第十九管理年度委托经营利润基数为８９６５万元；第二十管理年度委托经营利润基数为１０４５９．１７万元。

  银泰百货保证公司从杭州百货大楼分公司分得的税前委托经营利润也作相应调整。第一管理年度为８１５０万元；第二管理年度为９１２８万元；第三管理年度为１０２２３．３６万元；第四管理年度为１１４５０．１６元；第五管理年度为７４７０．８３万元；第六至第十九管理年度为８９６５万元；第二十管理年度为１０４５９．１７万元。

  （二）增加委托管理范围

  公司杭州百货大楼北楼拟进行加层，新增５楼面积３５２２㎡，新增六楼面积３５０２㎡（以有权机构测绘的建筑面积数据为准）。新增委托管理范围从新增经营场所移交银泰百货之日开始，截止日与主合同相应管理年度截止日一致。

  ５楼利润基数增量＝五楼新增面积×４．２５元／㎡·天×３６５×年实际管理月份／１２

  ６楼利润基数增量＝六楼新增面积×３．４０元／㎡·天×３６５×年实际管理月份／１２

  增加委托管理范围后的委托经营利润基数＝主合同利润基数＋利润基数增量

  （三）Ｈ＆Ｍ租金计提基本管理费的约定

  ２００９年７月杭州百货大楼与海恩莫里斯（上海）商业有限公司（简称Ｈ＆Ｍ）签署租赁协议。Ｈ＆Ｍ的引进对杭州百货大楼品牌调整有促进作用，因此将Ｈ＆Ｍ的销售收入纳入计提银泰百货基本管理费的范围。

  五、关联交易的生效

  委托管理补充协议需董事会审议通过并提交股东大会批准后才生效。

  六、本次关联交易的目的以及对公司的影响

  １、本次关联交易的目的：调整委托管理年度可以方便委托管理期间的年度结算。增加委托管理范围是充分利用公司物业资源，提高公司效益。

  ２、本次关联交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响：调整委托管理年度，没有对主合同构成实质性修改，只是为了促进年度结算更为方便，因此对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响。增加委托管理范围，可以提高公司未来的收益。杭州百货大楼北楼加层后，每年新增委托经营利润基数约９８１万元。目前北楼加层尚未完成，效益的产生需在加层完成并移交给银泰百货管理后才可产生。北楼加层事项已经公司六届十四次董事会审议通过，并于２０１０年４月６日公告，投资金额控制在１亿元之内。

  七、备查文件目录

  １、公司、银泰百货于２００８年１月签署的《委托管理协议》；

  ２、公司、银泰百货于２０１０年７月签署的《委托管理协议补充协议（一）》。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  ２０１０年７月７日