证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临2010-016

  内蒙古西水创业股份有限公司

  第四届董事会2010年第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会2010 年第八次临时会议通知于2010 年7月1日发出，会议于7月6日以传真形式召开。会议应表决董事9 名，实际表决董事9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经公司董事表决，全票通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司向金融机构申请借款5亿元人民币的议案》；

  同意公司以持有的兴业银行3600万股股权作质押，向金融机构申请借款5亿元人民币，借款期限24个月，年利率不超过15%；用于对外投资以及归还公司拆借的资金事宜。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  内蒙古西水创业股份有限公司董事会

  2010 年7月7日