证券代码：002389  证券简称：南洋科技  公告编号：2010-014

  浙江南洋科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示：

  1、本次股东大会以现场方式召开。

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开时间：2010年7月7日上午9:00，会期半天

  （2）会议召开地点：浙江省台州市开发区开发大道388号公司南洋厅

  （3）会议召开方式：现场投票方式

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）会议主持人：董事长邵雨田先生

  （6）会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《浙江南洋科技股份有限公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东共计3人，其所持有表决权的股份总数为4460万股，占公司总股本的66.57%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

  三、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票的表决方式审议通过了《关于使用超募资金投资建设年产25,000吨太阳能电池背材膜项目的议案》。

  表决结果：同意4460万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100％。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由国浩律师集团（杭州）事务所杨钊律师见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2010年第三次临时股东大会决议；

  2、《国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江南洋科技股份有限公司2010年第三次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告

  浙江南洋科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一○年七月七日