证券代码:600298 证券简称：安琪酵母 编号：临2010—023

  安琪酵母股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2010年7月5日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于2010年7月7日召开，本次董事会为临时董事会，采用传真方式进行记名发言和投票表决，会议应参会董事11名，实际参会董事11名，符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，全票一致通过了如下决议：

  1、关于修改公司注册资本的议案；

  公司向湖北日升科技有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项已于2010年6月29日办理完毕了股份登记手续，本次发行后公司总股本由271,400,000股变为306,046,577股，相应应将《公司章程》中的注册资本由271,400,000元变为306,046,577元。

  2、关于修改《公司章程》有关条款的议案。

  公司向湖北日升科技有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项已于2010年6月29日办理完毕了股份登记手续，本次发行后公司总股本由271,400,000股变为306,046,577股，根据《公司章程》的相关规定，需修改《公司章程》相应条款，具体如下：

  第一章 第六条原为：公司注册资本为人民币27,140万元。

  现修改为：公司注册资本为人民币306,046,577元。

  第三章 第十九条原为：公司股份总数为27,140万股，全部为人民币普通股。

  现修改为：公司股份总数为306,046,577股，全部为人民币普通股。

  上述两议案如获通过，根据公司2009年第一次临时股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次向日升公司发行股份购买资产相关事宜的议案》中的“本次向日升公司发行股份购买资产完成后，相应修改与公司经营范围及股本相关的公司章程条款，办理相关工商变更登记”的条款内容。公司股东大会已授权董事会全权办理本次修改注册资本和修改《公司章程》的相关事宜，上述两议案不再提交股东大会审议批准。

  特此公告。

  安琪酵母股份有限公司董事会

  2010年7月7日