证券代码：600869 股票简称：三普药业 编号：临2010-018

  三普药业股份有限公司第六届第三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三普药业股份有限公司第六届第三次董事会会议通知于2010年7月2日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2010年7月7日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（王宝清、张希兰、蒋华君、蒋国健、罗时龙、卞华舵、蔺春林、刘金龙、顾江），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议以传真表决方式审议并通过了如下议案。

  一、关于签订《三普药业股份有限公司非公开发行股票购买资产利润补偿协议之补充协议二》的议案。

  经公司第六届第三次董事会审议，通过了《三普药业股份有限公司非公开发行股票购买资产利润补偿协议之补充协议二》，根据中国证监会监管要求，该补充协议对原先签订的利润补偿协议有关条款进行了修订，调整了利润补偿方式，同时增加了标的资产减值测试条款。

  该项议案涉及关联交易，关联董事王宝清、张希兰、蒋华君、蒋国健、罗时龙、卞华舵回避表决。

  同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  上述利润补偿协议之补充协议二具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  二、关于聘任公司副总经理的议案。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  经公司总经理提名，同意聘任总经理助理史公权先生为副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至2013年4月30日止。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  特此公告。

  三普药业股份有限公司

  董事会

  二○一○年七月七日

  附：个人简历

  史公权，男，汉族。1970年9月出生，研究生，执业药师，工程师。曾任江苏舒泰宝药业有限公司常务副总经理，现任本公司总经理助理。