证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2010-28

  浙江栋梁新材股份有限公司

  第四届董事会第十七次临时会议（通讯表决方式）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江栋梁新材股份有限公司于7月2日以通讯方式发出召开第四届董事会第十七次临时会议的通知，并于2010年7月7日（星期三）以通讯表决的方式召开。参与表决董事应为9名，实际参与表决董事8名。（董事徐引生因个人原因缺席，没有参与投票。未授权，未表决。）会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  参与讨论的董事以8票同意,0 票反对，0票弃权审议通过了《浙江栋梁新材股份有限公司募集资金使用与管理问责制度》。

  特此公告

  浙江栋梁新材股份有限公司董事会

  二○一○年七月七日