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    浙江栋梁新材股份有限公司
    第四届董事会第十七次临时会议(通讯表决方式)决议公告
    2010-07-08       来源:上海证券报      

      证券代码:002082 证券简称:栋梁新材 公告编号:2010-28

      浙江栋梁新材股份有限公司

      第四届董事会第十七次临时会议(通讯表决方式)决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      浙江栋梁新材股份有限公司于7月2日以通讯方式发出召开第四届董事会第十七次临时会议的通知,并于2010年7月7日(星期三)以通讯表决的方式召开。参与表决董事应为9名,实际参与表决董事8名。(董事徐引生因个人原因缺席,没有参与投票。未授权,未表决。)会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

      参与讨论的董事以8票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《浙江栋梁新材股份有限公司募集资金使用与管理问责制度》。

      特此公告

      浙江栋梁新材股份有限公司董事会

      二○一○年七月七日