第一届董事会第二十一次会议决议公告
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2010-006
浙江爱仕达电器股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江爱仕达电器股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2010年7月8日上午以通讯方式召开。会议通知于2010年7月1日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事7人，实到董事7人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：
（一） 审议通过《关于对湖北爱仕达炊具有限公司增资的议案》
同意使用募集资金15,314.00万元对湖北爱仕达炊具有限公司进行增资(其中15,000万元计入注册资本，314万元计入资本公积)，增资后其注册资本由1,500万元增加到16,500万元。增资资金由其全部用于实施募集资金投资项目——“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”。
本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及 2010 年7月9日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2010-008 号公告：《关于对湖北爱仕达炊具有限公司增资的公告》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》
同意公司及子公司湖北爱仕达炊具有限公司运用募集资金中的13,156.60万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中，已投入“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”、“技术研发中心技改项目”、“国内外营销网络建设项目”的5282.58万元由公司实施置换；已投入“年新增750万只无油烟、改性铁锅项目”7874.02万元，由项目实施主体湖北爱仕达炊具有限公司在公司以募集资金对其增资15,314.00万元后实施置换。
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及 2010 年7月9日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2010-009 号公告：《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的公告》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意自2010年7月27日起使用暂时闲置募集资金28,000万元用于暂时补充流动资金(其中“年新增750万只无油烟、改性铁锅项目”暂时闲置募集资金3,400万元，由项目实施主体湖北爱仕达炊具有限公司在公司以募集资金对其增资之后予以补充），使用期限至2011年1月26日。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。
本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及 2010 年7月9日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2010-010号公告：《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
（四）审议通过《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》
同意于2010年7月26日在公司会议室以现场表决与网络投票方式召开2010年第一次临时股东大会，将上述第（一）、（三）项议案提交股东大会审议。
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及 2010 年7月9日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2010-011号公告：《关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》。
议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年七月九日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2010-007
浙江爱仕达电器股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江爱仕达电器股份有限公司第一届监事会第八次会议于2010年7月8日上午以通讯方式召开。会议通知于2010年7月1日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事3人，实到监事3人；会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，与会监事以通讯表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于对湖北爱仕达炊具有限公司增资的议案》
同意使用募集资金15,314.00万元对湖北爱仕达炊具有限公司进行增资(其中15,000万元计入注册资本，314万元计入资本公积)，增资后其注册资本由1,500万元增加到16,500万元。增资资金由其全部用于实施募集资金投资项目——“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”。
本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及 2010 年7月9日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2010-008 号公告：《关于对湖北爱仕达炊具有限公司增资的公告》。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》
同意公司及子公司湖北爱仕达炊具有限公司运用募集资金中的13,156.60万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中，已投入“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”、“技术研发中心技改项目”、“国内外营销网络建设项目”的5282.58万元由公司实施置换；已投入“年新增750万只无油烟、改性铁锅项目”7874.02万元，由项目实施主体湖北爱仕达炊具有限公司在公司以募集资金对其增资15,314.00万元后实施置换。
详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及 2010 年7月9日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2010-009 号公告：《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的公告》。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意自2010年7月27日起使用暂时闲置募集资金28,000万元用于暂时补充流动资金(其中“年新增750万只无油烟、改性铁锅项目”暂时闲置募集资金3,400万元，由项目实施主体湖北爱仕达炊具有限公司在公司以募集资金对其增资之后予以补充），使用期限至2011年1月26日。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。
本议案尚需提交公司2010年第一次临股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及 2010 年7月9日《证券时报》、《上海证券报》披露的公司2010-010号公告：《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年七月九日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2010-008
浙江爱仕达电器股份有限公司
关于对湖北爱仕达炊具有限公司增资的公告
本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月8日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对湖北爱仕达炊具有限公司增资的议案》,现就对湖北爱仕达炊具有限公司增资的相关事宜公告如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］439号文核准，浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行6,000 万股人民币普通股，每股发行价格为人民币18.8元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币112,800万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币108,261.80万元。
二、使用募集资金向湖北爱仕达炊具有限公司增资事项
根据《浙江爱仕达电器股份有限公司招股说明书》“第十三节 募集资金运用”的披露，公司将使用募集资金15,314.00万元由湖北爱仕达炊具有限公司负责实施“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”。
湖北爱仕达炊具有限公司（以下简称“湖北爱仕达”）为本公司的全资子公司，成立于2008年1月, 注册资本1,500万元, 主要从事炊具的生产、制造业务。截止2009年12月31日，湖北爱仕达总资产13,133.73万元，净资产2,688.82万元；2009年度实现净利润1,308.57万元。
为顺利完成募集资金投资项目建设，拟使用募集资金15,314.00万元对湖北爱仕达炊具有限公司进行增资(其中15,000万元计入注册资本，314万元计入资本公积)，增资后湖北爱仕达炊具有限公司注册资本增加至16,500万元。该增资资金全部用于“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”建设；并将按照公司《募集资金管理制度》的要求，由湖北爱仕达与保荐机构宏源证券股份有限公司及相关银行签署募集资金的三方监管协议。
本议案尚需提交2010年第一次临时股东大会审议通过。
三、独立董事、监事会及保荐人意见
（一）独立董事意见
根据公司首次公开发行股票《招股说明书》的承诺：公司将使用募集资金15,314.00万元由湖北爱仕达炊具有限公司负责实施“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”。增资完成后，湖北爱仕达炊具有限公司注册资本由1500万元变更为16500 万元，该增资资金专用于“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”，与招股书披露的募集资金投向及实施主体一致，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们认为此议案合理，同意使用募集资金15,314.00万元对湖北爱仕达炊具有限公司进行增资。
（二）监事会意见
同意使用募集资金15,314.00万元对湖北爱仕达炊具有限公司进行增资(其中15,000万元计入注册资本，314万元计入资本公积)，增资资金由其全部用于实施募集资金投资项目——“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”。
（三）保荐人意见
保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人庞凌云、肖兵经核查后认为：爱仕达关于使用募集资金15,314.00万元对湖北爱仕达进行增资，是根据其第一届董事会第十三次会议和2009年第一次临时股东大会的决议以及其首次公开发行股票《招股说明书》的承诺，为顺利完成募集资金投资项目建设而实施的。因此，经爱仕达股东大会审议批准该事项后，本保荐机构同意爱仕达使用15,314万元募集资金对湖北爱仕达增资的事项。
本次增资完成后，湖北爱仕达将与本保荐机构及相关银行就该募集资金的使用签署三方监管协议。
四、备查文件
1、 公司第一届董事会第二十一次会议决议
2、 公司第一届监事会第八次会议决议
3、公司独立董事《关于对湖北爱仕达炊具有限公司增资等事项的独立意见》
4、宏源证券股份有限公司《关于浙江爱仕达电器股份有限公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的保荐意见》
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年七月九日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2010-009
浙江爱仕达电器股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募集资金
项目的自筹资金的公告
本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月8日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》,现就使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］439号文核准，浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行6,000 万股人民币普通股，每股发行价格为人民币18.8元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币112,800万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币108,261.80万元，其中54,582.80万元为超募资金。以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2010）第24026号《验资报告》审验确认。
二、招股说明书承诺募投项目情况
公司首次公开发行股票计划募集资金53,679.00万元，在《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
| 项目名称 | 投资额（万元） | 项目立项备案机关 | 审查备案编号 |
| 年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目 | 15,314.00 | 安陆市发展和改革局 | 2008098234820002 |
| 年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目 | 14,266.00 | 温岭市工业经济局 | 331081080306678016 |
| 年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目 | 16,412.00 | 温岭市发展和改革局 | 331081080312257402 |
| 技术研发中心技改项目 | 2,936.00 | 温岭市工业经济局 | 331081080306725214 |
| 国内外营销网络建设项目 | 4,751.00 | 温岭市发展和改革局 | 温发改证【2008】130 号 |
| 合计 | 53,679.00 |
其中“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”由公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司实施，其他项目由公司实施。
公司在《首次公开发行股票招股说明书》同时承诺：在募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实施时机和条件用银行贷款先期投入，待募集资金到位后，归还银行贷款。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止2010年6月21日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入的金额 | 自筹资金预先投入金额 |
| 1 | 年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目 | 15,314.00 | 7,874.02 |
| 2 | 年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目 | 14,266.00 | 1,485.90 |
| 3 | 年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目 | 16,412.00 | 3,133.13 |
| 4 | 技术研发中心技改项目 | 2,936.00 | 456.36 |
| 5 | 国内外营销网络建设项目 | 4,751.00 | 207.19 |
| 合 计 | 53,679.00 | 13,156.60 |
以上以自筹资金预先投入募投项目情况已经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2010）第11727号《鉴证报告》审验确认，预先投入资金详细情况见披露于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的《关于浙江爱仕达电器股有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
四、具体置换方案
为提高公司的资金利用率，降低财务成本，公司及子公司湖北爱仕达炊具有限公司运用募集资金中的13,156.60元置换上述前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中，已投入“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目项目”、“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目项目”、“技术研发中心技改项目项目”、“国内外营销网络建设项目”的5282.58万元由公司实施置换；已投入“年新增750万只无油烟、改性铁锅项目”7874.02万元，由项目实施主体湖北爱仕达炊具有限公司在公司以募集资金对其增资15,314.00万元后实施置换。
五、公司独立董事意见
公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，预先投入数额经注册会计师审核并出具了专项审核报告，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定。
独立董事同意公司及子公司湖北爱仕达炊具有限公司运用募集资金中的13,156.60万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中，已投入“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目”、“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目”、“技术研发中心技改项目”、“国内外营销网络建设项目”的5,282.58万元由公司实施置换；已投入“年新增750万只无油烟、改性铁锅项目”7,874.02万元，由项目实施主体湖北爱仕达炊具有限公司在公司以募集资金对其增资15,314.00万元后实施置换。
六、公司监事会意见
同意公司及子公司湖北爱仕达炊具有限公司运用募集资金中的13,156.60元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中，已投入“年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目项目”、“年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目项目”、“技术研发中心技改项目项目”、“国内外营销网络建设项目”的5282.58万元由公司实施置换；已投入“年新增750万只无油烟、改性铁锅项目”7874.02万元，由项目实施主体湖北爱仕达炊具有限公司在公司以募集资金对其增资15,314.00万元后实施置换。
七、保荐人意见
保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人庞凌云、肖兵经核查后认为：爱仕达本次以募集资金13,156.60万元置换预先已投入的募集资金项目建设自筹资金13,156.60万元，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；爱仕达按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司章程》等规定的要求，相关议案已经董事会审议通过，注册会计师出具了专项鉴证报告，独立董事、监事会发表了明确同意意见。因此，本保荐机构同意爱仕达使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的事项。
八、备查文件
3、 公司第一届董事会第二十一次会议决议
4、 公司第一届监事会第八次会议决议
3、公司独立董事《关于对湖北爱仕达炊具有限公司增资等事项的独立意见》
4、宏源证券股份有限公司《关于浙江爱仕达电器股份有限公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的保荐意见》
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年七月九日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2010-010
浙江爱仕达电器股份有限公司关于使用
暂时闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月8日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,现就使用暂时闲置募集资金补充流动资金的相关事宜公告如下：
一、资金募集情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］439号文核准，公司首次公开发行6,000 万股人民币普通股，每股发行价格为人民币18.8元。立信会计师事务所有限公司于2010 年5月4日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2010）第24026号《验资报告》。公司本次募集资金总额为人民币112,800万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币108,261.80万元。
二、未来的资金支付计划及暂时闲置募集资金情况
（一）募集资金投资项目的资金支付计划
公司首次公开发行股票计划募集资金53,679万元，根据在《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，在2011年1月31日之前，募集资金投资项目的建设资金支付进度如下：
（单位：万元）
| 项 目 | 计划投资总额 | 截止2010年6月21日的投入金额 | 2010年6月22日-2011年1月31日的计划投入 | 2011年1月31日之前闲置的项目建设资金 |
| 年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目 | 15,314 | 7,874.02 | 4,000 | 3,439.98 |
| 年新增500万只不锈钢及复合板炊具技改项目 | 14,266 | 1,485.9 | 5,550 | 7,230.10 |
| 年新增650万只智能型节能厨房系列小家电建设项目 | 16,412 | 3,133.13 | 4,150 | 9,128.87 |
| 技术研发中心技改项目 | 2,936 | 456.36 | 1,000 | 1,479.64 |
| 国内外营销网络建设项目 | 4,751 | 207.19 | 1,800 | 2,743.81 |
| 合计 | 53,679 | 13,156.60 | 1,6500 | 24,022.40 |
注：（1）“年新增750万只无油烟锅、改性铁锅项目”由公司全资子公司湖北爱仕达炊具有限公司实施，建设资金将通过对湖北爱仕达炊具有限公司增资方式进入其募集资金专户；其他项目由公司实施。
（2）截止2010年6月21日，公司使用自筹资金已投入募集资金投资项目的13,156.6万元，公司计划在经过一届二十一次董事会审批之后，使用募集资金予以置换。
（二）超募资金使用情况及使用计划
2010年6月2日，用30,400万元一次性偿还银行贷款；2010年6月2日，使用暂时闲置的超募资金10,000万元用于临时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限不超过6个月，其余暂时闲置超募资金14,182.8万元存为定期存单。除此之外，暂时没有在未来7个月内的超募资金使用计划。
（三）募集资金的暂时闲置情况
根据公司募集资金投资项目的资金支付计划及超募资金的使用计划，在2010年7月27日—2011年1月31日，公司存在暂时闲置募集资金48,251.01万元,其中20,182.8万元以定期存单形式存放于募集专户的开户银行,其余暂时闲置募集资金预计为28,068.21万元。
三、使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金计划
2010年6月2日，公司已使用暂时闲置的超募资金10,000万元用于临时补充公司日常经营所需流动资金，公司计划于2010年7月26日之前将此10000万元资金归还至募集资金专户。
为提高资金使用效率，并确保募集资金投资项目建设的顺利进行，拟于2010年7月27日起使用暂时闲置募集资金28,000万元用于暂时补充流动资金(其中“年新增750万只无油烟、改性铁锅项目”暂时闲置募集资金3,400万元，由项目实施主体湖北爱仕达炊具有限公司在公司以募集资金对其增资之后予以补充），使用期限不超过6个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期前，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时归还至募集资金账户。
如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。
公司不存在证券投资的情况，并承诺使用期间不进行直接或间接的证券投资。
本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金净额的10%以上，尚需提交2010年第一次临时股东大会审议通过。
四、监事会意见
同意自2010年7月27日起使用暂时闲置募集资金28,000万元用于暂时补充流动资金(其中“年新增750万只无油烟、改性铁锅项目”暂时闲置募集资金3,400万元，由项目实施主体湖北爱仕达炊具有限公司在公司以募集资金对其增资之后予以补充），使用期限至2011年1月26日。
五、独立董事意见
按照项目投资计划，将闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的有效实施，不存在变相变更募集资金投向的情况，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，全体独立董事同意此项安排。
六、保荐人意见
保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人庞凌云、肖兵经核查后认为：爱仕达本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金金额没有超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金时间没有超过6个月，闲置募集资金补充流动资金主要用于购买原材料等生产经营活动；公司不存在证券投资的情况，并承诺使用期间不进行直接或间接的证券投资，公司监事会、独立董事已发表了明确同意意见。
公司已作出安排将在2010年7月26日将前次使用的暂时闲置募集资金10,000万元资金归还至募集资金专户；本次拟暂时补充流动资金的闲置募集资金金额超过募集资金金额的10%以上，需提请公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
因此，在爱仕达在归还前次使用暂时闲置募集资金10,000万元归还至募集资金专户，并且该事项获得股东大会批准后，本保荐机构同意爱仕达使用部分闲置募集资金28,000万元暂时用于补充流动资金。
七、备查文件
5、 公司第一届董事会第二十一次会议决议
6、 公司第一届监事会第八次会议决议
3、公司独立董事《关于对湖北爱仕达炊具有限公司增资等事项的独立意见》
4、宏源证券股份有限公司《关于浙江爱仕达电器股份有限公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的保荐意见》
特此公告
浙江爱仕达电器股份有限公司司
董 事 会
二〇一〇年七月九日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2010-011
浙江爱仕达电器股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议决定于2010年7月26日（星期一）召开公司2010年第一次临时股东大会，现就会议召开有关事项通知如下：
一、召开本次股东大会的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2010年7月26日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：2010年7月25日－2010年7月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年7月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年7月25日15:00至2010年7月26日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2010年7月21日
3、现场会议召开地点：浙江温岭经济开发区科技路2号公司八楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、提示公告：本次临时股东大会召开前，公司将发布提示公告。提示公告时间为2010年7月22 日。
二、本次股东大会出席对象
1、截止2010年7月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
三、本次股东大会审议的议案
1、《关于对湖北爱仕达炊具有限公司增资的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
以上议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 及2010年7月9日《证券时报》《上海证券报》。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2010年7月23日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2010年7月23日，上午9∶00—11∶00，下午1∶00—5∶00
3、登记地点及联系方式：
浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公室
电话：0576-86199203 传真：0576-86199000
联系人：余洁敏、张敏
五、其他事项：与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票操作流程
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年7月26日的9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362403 | 爱达投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码362403；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表：
| 议案 | 方案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 以下所有议案 | 100元 |
| 1 | 关于对湖北爱仕达炊具有限公司增资的议案 | 1元 |
| 2 | 关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 | 2元 |
(4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
| 表决意见种类 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票委托完成
4、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
5、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11∶30前发出的，当日下午13∶00即可使用；如服务密码激活指令上午11∶30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp .cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。
（1）登录http://wltp .cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江爱仕达电器股份有限公司2010年第一次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年7月25日下午15∶00至2010年7月26日下午15∶00间的任意时间。
特此通知。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年七月九日
附件：
（一）股东参会登记表
| 姓 名 | 身份证号码 | ||
| 股东账号 | 持 股 数 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮 编 |
（二）授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下表决：
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于对湖北爱仕达炊具有限公司增资的议案 | |||
| 2 | 关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。