股票简称：浙江阳光 股票代码：600261 公告编号：临2010-015

  浙江阳光集团股份有限公司第五届

  董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  浙江阳光集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十一次会议于2010年7月8日以通讯表决方式召开，会议由董事长陈森洁先生主持，应到董事8人，实到董事7人。董事吴国明先生因个人原因未能出席本次会议，特委托董事吴青谊先生出席并代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，一致审议通过了《关于对全资子公司美国阳光实业有限公司进行增资的议案》。

  为进一步增强公司全资子公司美国阳光实业有限公司（以下简称“美国公司”）的仓储职能，加快推动美国市场销售网络建设，公司决定对美国公司增资600万美元（折合人民币约4,096.50万元），用于新增美国公司仓储物流场地5000平方米，以进一步增强其承担本公司自有品牌产品在美国市场的经销网络拓展、仓储、物流、配送、售后服务等职能。增资完成后，美国公司注册资本变更为898万美元，本公司仍然持有其100%股权。（相关内容详见同日披露的公司临2010-016号公告）

  经董事会决定，本次增资的具体事宜将授权公司经营班子具体办理。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  浙江阳光集团股份有限公司董事会

  2010年7月9日

  股票简称：浙江阳光 股票代码：600261 公告编号：临2010-016

  浙江阳光集团股份有限公司

  对全资子公司增资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 投资标的名称：美国阳光实业有限公司(以下简称“美国公司”)

  ● 投资金额和比例：浙江阳光集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）增加投资600万美元，占本次投资总额的100%。

  ● 预计投资收益率：本次投资主要用于新增美国公司仓储物流用地，进一步加强其承担本公司自主品牌产品在美国市场的经销网络拓展、仓储、物流、配送、售后服务等职能，将不以直接盈利为目的。

  特别风险提示：

  ●美国经济波动风险；

  ●审批风险；

  ●经营风险。

  一、对外投资概述

  为进一步增强美国公司的仓储职能，加快推动美国市场销售网络建设，应国外客户需求，公司决定对全资子公司美国公司增资600万美元（折合人民币约4,096.50万元），主要用于新增美国公司仓储物流场地5000平方米。增资完成后，美国公司的注册资本变更为898万美元，本公司仍然持有其100%股权。

  公司于2010年7月8日通讯方式召开第五届董事会第二十一次会议，会议由董事长陈森洁先生主持，应到董事8人，实到董事7人，董事吴国明先生因个人原因未能出席本次会议，特委托董事吴青谊先生出席并代为表决。经与会董事认真讨论，一致审议通过了《关于对全资子公司美国阳光实业有限公司进行增资的议案》（相关内容详见同日披露的公司临2010-015号公告）。

  本次投资事项的审批权限在本公司董事会投资权限范围内，无需经股东大会批准，但需经外经贸局、外汇管理局等政府有关部门批准和备案。

  二、投资主体的基本情况

  浙江阳光集团股份有限公司，注册资本24,976.848万元，经营范围：节能电光源、照明电器及其仪器设备的开发、制造、销售；照明电器原辅材料、电器设备的销售；经营进出口业务和对外经济合作业务。上海证券交易所上市公司。

  本次投资为本公司独立投资行为，不构成关联交易。

  三、投资标的的基本情况

  美国公司系经本公司第四届董事会第二十一次会议审议设立的全资子公司，注册资本298万美元，实际投资到位100万美元，注册地为美国加利福尼亚州，经营范围：照明电器产品的销售、销售网络拓展、兼具仓储、物流、配送、售后服务等（相关内容详见公司2008年3月4日披露的临2008-007号公告）。

  截止2010年4月30日，美国公司的总资产1,439.85万元人民币，净资产516.25万元人民币，营业收入655.78万元人民币，净利润-233.30万元人民币。

  由于审批进度等原因，美国公司实到资本于2009年12月到位,正式运作时间较短，短期内暂时出现亏损。

  设立美国公司，是公司实现自有品牌国际化，改变生产经营方式长期以OEM为主现状的重要战略部署之一。而在国外建立自有品牌营销体系需要相应的物流配送服务设施作为其支撑，以达到与客户加强沟通，并及时掌握有效信息，满足客户按时配送、便捷服务的要求。目前，公司自有品牌产品在美国市场的推广工作已经展开，应客户需求，需进一步扩大美国公司仓储物流场地，故公司决定对其增资600万美元。

  四、本次投资对上市公司的影响

  本次投资总额为600万美元，公司将全部以自有资金、货币资金形式投入。

  在国外推广自有品牌，需要在当地拥有仓储物流基地，以满足及时配送的要求。本次投资主要为新增美国公司仓储物流设施，进一步加强其承担本公司自主品牌产品在美国市场的经销网络拓展、仓储、物流、配送、售后服务等职能，将不以直接盈利为目的。

  五、本次投资的风险分析

  1、美国经济波动风险。照明产业和各国的宏观经济密切相关，未来美国经

  济的发展将不可避免地影响美国公司的经营业绩。公司将密切关注美国经济发展走势，并不断通过提高公司自主品牌产品性价比，完善美国公司内部经营管理等方式提高其抗风险能力。

  2、审批风险。本次投资尚需经外经贸局、外汇管理局等政府有关部门批准和备案，对此，公司将做好相关报批手续，尽快达成增资。

  3、经营风险。美国公司的财务、市场、环保、管理等因素可能引致其经营风险，继而影响本次投资的回报。对此，公司作为独资股东，将对其给予全力支持，加强和完善其决策及日常经营的监督，以保障其持续发展。

  六、备查文件目录

  浙江阳光集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议。

  浙江阳光集团股份有限公司

  2010年7月9日