股票代码：600401 股票简称：*ST 申龙 公告编号：临2010-018

  江苏申龙高科集团股份有限公司

  关于重大资产重组事项的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年3月29日，本公司与海润光伏科技股份有限公司及本公司控股股东江苏申龙创业集团有限公司（以下简称“申龙创业”）签定了《资产重组之意向协议》(详见本公司公告2010-009)。现就有关工作的进展情况公告如下：

  一、银团就公司本次重大资产重组中相关债务（截止2010年3月31日，公司银团贷款余额为986,314,688.23元）处理达成了一致意见，经各参贷行总行授权批准，全体参贷行均向公司出具了《债务转移同意函》。其主要内容如下：

  1、同意将银团贷款中237,754,049.41元贷款移贷至江苏太白集团有限公司(本公司持有其36%的股权)和江苏镇钛化工有限公司(本公司持有其35%的股权)（截止目前，该笔贷款已完成相关移贷工作）。

  2、银团贷款中672,720,000元指定贷款，担保方式变更为江苏阳光集团有限公司(以下简称“阳光集团”)以持有的1.5亿股江苏阳光股份有限公司股份作质押担保，同时由江苏阳光集团有限公司提供补充责任保证担保。本公司继续以存货、固定资产、无形资产等资产为指定贷款作抵押/质押担保。同意公司本次重组获有权机关审批通过后，将该指定贷款移贷至申龙创业，并在上述抵押/质押资产转入申龙创业时，解除上述资产上设定的抵押/质押限制。

  3、银团贷款中剩余75,840,638.82元贷款本金由公司归还银团代理行（本公司已于2010年4月23日、2010年6月8日分别将其中60,000,000元、15,840,638.82元归还给银团代理行中国银行股份有限公司江阴支行）。

  二、2010年6月29日，江苏阳光集团有限公司完成了将其持有的1.5亿股江苏阳光股份质押给本公司银团代理行的全部质押登记手续。申龙创业完成了将其持有的本公司90，176，810股股份质押给给阳光集团指定第三方的全部质押登记手续。

  截至目前，公司本次重大资产重组的各项工作正在积极推进，本公司将根据工作的进展情况及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  江苏申龙高科集团股份有限公司董事会

  二○一○年七月九日