证券简称：京能热电 证券代码：600578 编号：2010-24

  北京京能热电股份有限公司

  关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，2010年7月1日公司召开工会委员及代表团组长会议，选举冯金艺先生与刘淑琴女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会任期届满为止。

  附：简历

  冯金艺，男，1963年出生，大学学历，高级工程师。历任内蒙古丰镇发电厂运行科副科长、科长，内蒙古丰镇发电厂运行副总工程师，内蒙古丰镇发电厂副总工程师兼劳动服务公司经理、副厂长、党委委员、三期扩建工程筹建副主任，内蒙古京隆发电有限责任公司副总经理，北京京桥热电有限责任公司副总经理。现任公司职工代表监事、工会主席。

  刘淑琴，女，1959年出生，大学学历，高级经济师。历任石景山热电厂工人，石景山热电厂厂长办公室劳资员，石景山热电厂劳动人事部部长，石景山发电总厂劳动人事处主管科员、副处长、处长，公司人力资源部部长。现任公司职工代表监事、企业协会秘书长。

  特此公告。

  北京京能热电股份有限公司监事会

  二〇一〇年七月八日

  证券简称：京能热电 证券代码：600578 编号：2010-25

  北京京能热电股份有限公司

  二○一○年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有否决或修改议案的情况

  ●本次会议没有临时议案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  北京京能热电股份有限公司（以下简称公司）二○一○年第二次临时股东大会于2010年7月8日上午9:30在北京市石景山区广宁路10号北京京西发电有限责任公司礼堂会议室召开,出席本次会议的股东及股东授权代表共2人（北京京能国际能源股份有限公司和北京能源投资（集团）有限公司均授权刘海峡出席会议并行使表决权），代表公司股份438,968,331股，占公司有表决权股份总数573,360,000股的76.56%。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议由公司董事长刘海峡先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  会议采取记名逐项投票表决方式审议通过了如下议案。

  1、 《北京京能热电股份有限公司<公司章程>修订案》

  因公司董事会、监事会换届，以及公司生产经营工作需要，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定及公司的实际情况，公司将《公司章程》中公司经营范围与有关董监事会换届涉及的部分条款进行了修订。重新修订的《公司章程》自本次股东大会审议通过后生效。

  438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  2、 《公司董事会换届选举的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定以及公司股东持有公司股份情况，并根据各股东方意见，公司第四届董事会由9人组成，其中非独立董事6人，独立董事3人，提名人选如下：

  北京京能国际能源股份有限公司提名刘海峡、关天罡、关志生为公司第四届董事会董事人选；

  山西国际电力集团有限公司提名常代有、张文杰为公司第四届董事会董事人选；

  公司董事会提名杨松为公司第四届董事会董事人选；

  公司董事会提名徐大平、宋守信、刘洪跃为公司第四届董事会独立董事人选。

  本次公司股东大会以累积投票进行表决的方式对上述董事人选逐个进行表决，表决结果依次如下：

  刘海峡：438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  常代有：438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  关天罡：438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  关志生：438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  张文杰：438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  杨松：438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  徐大平：438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  宋守信：438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  刘洪跃：438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  公司股东大会对公司第三届董事会全体成员在担任公司董事和独立董事期间对公司做出的贡献以及勤勉工作表示衷心的感谢。

  3、 《公司监事会换届选举的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会的有关规定以及公司股东持有公司股份情况，并根据各股东方意见，公司第四届监事会拟由5人组成，其中股东推荐监事3人，职工代表监事2人，提名人选如下：

  北京京能国际能源股份有限公司提名李迅、刘嘉凯为公司第四届监事会监事人选；

  山西国际电力集团有限公司提名李明星为公司第四届监事会监事人选；

  公司第四届监事会2名职工代表监事人选由公司职工代表团组长会议选举产生。

  本次公司股东大会以单项提案进行表决的方式对上述监事人选逐个进行表决，表决结果依次如下：

  李明星：438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  李迅：438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  刘嘉凯：438,968,331股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

  公司工会委员及职工代表团组长联席会议选举冯金艺、刘淑琴为公司职工代表监事。上述5人组成公司第四届监事会。

  公司股东大会对公司第三届监事会全体成员在担任公司监事期间对公司做出的贡献以及勤勉工作表示衷心的感谢。

  三、律师结论意见

  大成律师事务所律师宋云锋、王伟基于上述审核后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的2010年第二次临时股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告

  北京京能热电股份有限公司董事会

  二〇一〇年七月八日

  证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2010-26

  北京京能热电股份有限公司

  公司四届一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2010年6月20日，北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第四届董事会第一次会议通知。

  2010年7月8日，公司第四届董事会第一次会议在北京召开，董事刘海峡、常代有、张文杰、杨松，独立董事徐大平、刘洪跃出席了会议，董事关天罡、关志生委托董事长刘海峡、独立董事宋守信委托独立董事徐大平出席会议并行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘海峡先生主持。

  会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

  会议以举手表决方式形成以下决议：

  1、 经审议，通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

  选举董事刘海峡先生为公司第四届董事会董事长。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、经审议，通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

  选举董事常代有先生为公司第四届董事会副董事长。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、经审议，通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  经董事长刘海峡先生提名，董事会聘任杨松先生为公司总经理。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  4、经审议，通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

  经公司总经理杨松先生提名，董事会聘任王法伦先生为公司副总经理；聘任王礼先生为公司副总经理；聘任李染生先生为公司副总经理；聘任梁远先生为公司总工程师；聘任黄慧先生为公司总会计师。上述高级管理人员的任期均从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  附件：简历

  刘海峡，男，1961年7月出生，硕士研究生，高级工程师。历任北京电子动力公司热电厂助理工程师，北京电子动力公司安装公司副总工程师，北京电子动力公司技术设备处副处长、常务副经理，北京国际电力开发投资公司总经理助理，北京能源投资（集团）有限公司总经理助理，公司党委书记。现任北京能源投资（集团）有限公司副总经理，公司董事长。

  常代有，男，1972年7月出生，本科学历。历任山西省学生联合会第四届执行主席，山西省乡镇企业管理局信息中心办公室副主任、局办公室主任科员、局团委书记，山西省乡镇企业基金发展有限公司副总经理、山西省乡镇企业展销中心董事长、山西中兴资产经营公司副总经理、山西中小企业创业服务有限公司总经理，山西能源产业集团董事会秘书、综合办公室主任、产业管理部部长。现任山西国际电力集团公司产业管理部经理。

  杨松，男，1973年1月出生，大学学历，高级工程师。历任北京第三热电厂检修公司锅炉专业工程师、锅炉检修公司副主任、主任，北京国际电力开发投资公司电力项目办公室项目经理，包头东华热电有限公司副总经理，北京京丰燃气发电有限责任公司、北京京丰热电有限责任公司副总经理。现任公司总经理。

  王法伦，男，1952年生，高级工程师。历任山西神头发电厂运行技术员、汽机车间副主任、运行分场副科长、主任、副总工程师、二站、一站站长，石景山发电总厂石景山热电厂生技科计量专工、生计科副科长、总工程师、副厂长兼总工程师，石景山发电总厂副总工程师。现任公司副总经理。

  王礼，男，1966年出生，工学硕士，教授级高级工程师。历任山西河坡发电有限责任公司董事、党委书记、总经理，山西阳光发电有限责任公司董事、党委书记、总经理，山西通宝能源股份有限公司总工程师。现任公司副总经理。

  李染生，男，1972年出生，本科学历，助理工程师。历任公司检修分公司汽机车间副班长、副主任，公司检修分公司工程一部经理，公司检修分公司总工程师兼一部经理，公司纪委书记兼内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司执行董事，公司纪委书记。现任公司副总经理。

  梁远，男，1972年3月出生，工学学士学位，高级工程师。历任石电总厂生产技术处主任工程师、公司设备工程部热工高级工程师、公司检修分公司热工车间副主任、公司副总工程师，现任公司总工程师。

  黄慧，男，1972年11月出生，研究生学历，高级会计师。历任内蒙古电力集团公司财务部资调中心稽核、财务部管理科电价专责、财务部预算科副科长、价格管理处处长，北京京能国际能源股份有限公司财务部员工、财务部副经理。现任公司总会计师。

  特此公告。

  北京京能热电股份有限公司董事会

  二〇一〇年七月八日

  证券代码:600578 证券简称:京能热电 公告编号:2010-27

  北京京能热电股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2010年6月20日，北京京能热电股份有限公司(以下简称公司)以专人递送的方式向公司全体监事送达了第四届监事会第一次会议通知。

  2010年7月8日，公司第四届监事会第一次会议在北京召开。公司监事李明星、李迅、冯金艺、刘淑琴出席了会议，监事刘嘉凯委托监事冯金艺出席会议并行使表决权。会议由公司监事李明星主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

  会议以举手表决方式形成以下决议：

  1、经审议，通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

  选举监事李明星先生为公司第四届监事会主席。任期从本次监事会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  2、经审议，通过《关于选举公司第四届监事会副主席的议案》。

  选举监事李迅先生为公司第四届监事会副主席。任期从本次监事会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。

  同意5票，反对0票，弃权0票。

  附件：简历

  李明星，男，1966年1月出生，硕士学位，经济师、注册会计师、国际注册内部审计师。历任太原铝材厂秘书、销售科副科长、安环处处长，山西高新会计师事务所审计员，山西金融租赁有限公司项目部经理、董事会秘书、办公室主任，山西国际电力集团公司人力资源部副经理、经理。现任山西国际电力集团公司财务部经理。

  李迅，男，1960年9月出生，大学学历，高级政工师。历任北京化工实验厂碳化车间工人，北京化工实验厂团委书记，北京化工集团公司团委书记，北京橡胶二厂党委书记、厂长，北京京能热电股份有限公司党委书记，北京国际电力开发投资公司党群工作部部长，北京能源投资（集团）有限公司党群工作部部长，主任。现任北京能源投资（集团）有限公司工会主席、党群工作部主任。

  特此公告。

  北京京能热电股份有限公司监事会

  二〇一〇年七月八日