A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2010-019

A股简称：云天化 公司债简称：07云化债

云南云天化份有限公司

关于非公开发行股票事宜获

云南省国资委批复同意的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司收到云南省人民政府国有资产监督管理委员会下发的《云南省国资委关于云南云天化股份有限公司非公开发行A股股票的批复》（云国资资运[2010]168 号），同意本公司此次非公开发行股票的总体方案。公司将按照国家相关法律法规和程序积极开展非公开发行股票相关工作。

特此公告。

云南云天化股份有限公司董事会

二○一○年七月九日

A股代码：600096 公司债代码：126003 编号：临2010-020

A股简称：云天化 公司债简称：07云化债

云南云天化股份有限公司

关于召开2010年第一次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司已于2010年6月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《云南云天化股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知》，为保护公司社会公众股股东利益并方便流通股东投票表决，本次股东大会采取了现场投票及网络投票的方式。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，本公司再次公告股东大会通知。

（一）会议有关事项

1.会议召开时间：

现场会议：2010年7月16日上午9:30

网络投票时间：2010年7月16日上午9:30至11:30，下午13：00 至15:00

2.现场会议召开地点：云南云天化股份有限公司会议室

3.会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将采用上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（二）会议议题：

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2.审议《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》

(1)发行股票的类型和面值

(2)发行数量、发行规模

(3)发行对象及认购方式

(4)发行方式和发行时间

(5)定价基准日及发行底价

(6)募集资金用途

(7)本次非公开发行完成前的滚存未分配利润安排

(8)锁定期及上市安排

(9)本次非公开发行决议的有效期限

3.审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

4.审议《关于公司向特定对象非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析的议案》

5.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

6.审议《关于修改公司章程相关条款的议案》

以上第2项议案及第6项议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持有表决权股份数的2/3以上审议通过。

（三）会议出席对象

1.截至于2010 年7 月9 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师、公证人等。

（四）表决权

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

（五）现场会议参加办法

1.登记时间：2010 年7 月15 日上午08:00—12:00

下午14:30—18:00

2.登记地点：云南云天化股份有限公司董事会办公室

3.登记手续：

公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

（六）联系方式

1.联系地址：云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室

2.联系人：曹再坤 张攀英

3.联系电话：0870-8662006

4.联系传真：0870-8662010

5.邮编：657800

附件：1.授权委托书(格式)

2.网络投票操作流程

云南云天化股份有限公司董事会

二○一○年七月九日

附件1：

云南云天化股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会股东授权委托书

兹委托 ______先生（女士）代表本人（本公司），出席2010 年7 月16 日召开的云南云天化股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示，受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
2.1	发行股票的类型和面值
2.2	发行数量、发行规模
2.3	发行对象及认购方式
2.4	发行方式和发行时间
2.5	定价基准日及发行底价
2.6	募集资金用途
2.7	本次非公开发行完成前的滚存未分配利润安排
2.8	锁定期及上市安排
2.9	本次非公开发行决议的有效期限
3	关于前次募集资金使用情况说明的议案
4	关于公司向特定对象非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6	关于修改公司章程相关条款的议案

以上第2项议案及第6项议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持有表决权股份数的2/3以上审议通过。

委托人签名（盖章）：________ 受托人签名________

委托人身份证号码：_________

受托人身份证号码：_________

委托人股票帐号：________

委托人持股数额：________

委托日期：2010 年 月 日

注：1.自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。

2.委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”， 或填上具体股份数目，作出投票指示。

3.本授权委托书(格式)较公司于2010年6月12日公告的授权委托书有调整，请统一使用本授权委托书(格式)进行授权。

附件2：

云南云天化股份有限公司

股东参加网络投票操作流程

2010 年第一次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。具体操作流程如下：

一、操作流程

1.买卖方向为买入股票

2.投票代码

投票代码	投票简称	说明
738096	云化投票	A 股

3.表决议案

1）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

序号	议案内容	对应 申报价
总议案	议案1至议案6所有议案	99.00
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案	2.00
2.1	发行股票的类型和面值	2.01
2.2	发行数量、发行规模	2.02
2.3	发行对象及认购方式	2.03
2.4	发行方式和发行时间	2.04
2.5	定价基准日及发行底价	2.05
2.6	募集资金用途	2.06
2.7	本次非公开发行完成前的滚存未分配利润安排	2.07
2.8	锁定期及上市安排	2.08
2.9	本次非公开发行决议的有效期限	2.09
3	关于前次募集资金使用情况说明的议案	3.00
4	关于公司向特定对象非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的议案	4.00
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	5.00
6	关于修改公司章程相关条款的议案	6.00

4.在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

注：对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

二、投票举例

1.拟对所有议案一次性投同意票

股权登记日持有“云天化”的投资者想一次性对所有议案投同意票，则表决方法如下图所示：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
738096	买入	99.00	1股

2.拟投同意票

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号1“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
738096	买入	1.00	1股

3.拟投反对票

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号1“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为2 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
738096	买入	1.00	2股

4.拟投弃权票

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号1“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为3 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	委托价格	委托股数
738096	买入	1.00	3股

三、注意事项

1.考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有议案表达相同意见，可直接委托价格99.00元进行投票。

2.股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权，不能重复投票，否则按照第一次投票为准。

3.股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。对同一议案的投票不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

4.对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某一项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东以其中一项议案投票，即视为出席股东大会，其所持表决权数纳入出席本次会议的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。