证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2010-09

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  第四届董事会2010年第2次临时会议决议公告

  暨召开2010年第1次临时股东大会通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司第四届董事会2010年第2次临时会议通知于2010年7月6日以书面形式向全体董事发出，会议于2010年7月8日以通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事审议并通过了以下决议：

  一、审议通过《关于投资建设16万吨/年己二酸项目的议案》

  同意9 票，反对0 票，弃权0票

  己二酸是一种重要的基础化工产品，与DMF（二甲基甲酰胺）同是聚氨酯行业的主要配套原料，同时也是生产尼龙66 纤维和尼龙 66 树脂、泡沫塑料等的主要原料之一，需求量呈逐年上升趋势。

  本项目总投资160699万元，其中：固定资产投资152476万元，铺底流动资金8223万元。项目规模为年产己二酸160000吨。建设期为24个月，建成投产后预计每年可新增销售收入22亿元。

  该项目符合公司以提升主业竞争力为核心的相关多元化战略和以建设循环经济为重点的可持续发展战略，项目建成后，不但可以拓展公司的产品链，还能够促进公司进一步转变发展方式，调整产业结构，实现煤化工与非煤化工的优势互补，提高企业的竞争力和经济效益。

  因项目投资较大，公司将充分利用企业信誉，进一步拓宽融资渠道，利用自筹、银行信贷、债券融资等多种方式，满足建设资金的需求，确保项目建设顺利实施。

  此项议案尚需报经公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于召开2010年第1次临时股东大会的议案》

  同意9票，反对0票，弃权0票

  （一）会议时间：2010年7月27日（周二）上午9：30

  （二）会议地点：山东省德州市公司会议室

  （三）会议内容：审议《关于投资建设16万吨/年己二酸项目的议案》

  （四）参加人员：

  截止2010年7月20日下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员以及本公司聘请的律师。

  （五）会议登记日：

  2010年7月26日上午8：00-11：30，下午 13：30-17：00 。

  （六）会议登记方法：

  参加本次股东大会的代表，应持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

  （七）会议登记地点： 山东华鲁恒升化工股份有限公司证券部

  联系电话：0534-2465426

  联系传真：0534-2465017

  联 系 人：董岩 高文军

  （八）其他事项：

  出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

  山东华鲁恒升化工股份有限公司

  董事会

  二〇一〇年七月八日

  附件：

  委托授权书

  兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席山东华鲁恒升化工股份有限公司2010年第1次临时股东大会，并代为行使表决权：

  1、对召开股东大会的公告所列审议事项投赞成票；

  2、对召开股东大会的公告所列审议事项投反对票；

  3、对召开股东大会的公告所列审议事项投弃权票；

  4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

  5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

  委托人签名（或加盖公章）：

  委托人身份证号码(或营业执照号码)：

  委托人股票帐户：

  委托人持股数：

  委托日期：

  有效日期：

  被委托人 (签名或盖章) ：

  被委托人身份证号码：

  委托日期 2010 年 月 日