第四届董事会第30次会议决议公告
证券代码：600555 股票简称：九龙山 公告编号：临2010-20
900955 九龙山B
上海九龙山股份有限公司
第四届董事会第30次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海九龙山股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2010年7月2日以传真方式向各位董事发出召开第四届董事会第30次会议的通知。会议于2010年7月7日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：
1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司董事会提名，同意聘任毕凤仙女士为公司副总经理（简历见附件），任期自本决议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此聘任事宜发表了独立意见，认为毕凤仙符合副总经理的任职资格要求，董事会提名、审核、聘任的程序符合规定，全体独立董事同意本次董事会所作出的聘任副总经理的决议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司董事会提名，同意聘任陈海燕女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期自本决议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。陈海燕女士的任职资格已于会前得到上海证券交易所审核通过。公司独立董事对此聘任事宜发表了独立意见，认为陈海燕符合董事会秘书的任职资格要求，董事会提名、审核、聘任的程序符合规定，全体独立董事同意本次董事会所作出的聘任董事会秘书的决议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会提名，同意聘任陈婷女士为公司证券事务代表（简历见附件），任期自本决议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海九龙山股份有限公司董事会
2010年7月9日
附件一：个人简历
毕凤仙简历：
性别：女，1973年5月出生，
1994年 – 1997年 上海对外贸易学院 国际贸易系
主要工作经历：
1992年～1993年 上海市机床研究所 办公室职员
1997年～1999年 上海美洲俱乐部有限公司 会籍部主管
1999年～2007年 中国飞天实业（集团）有限公司 办公室主任
2007年～2008年6月 上海九龙山城市会所 总经理
2008年6月～至今 上海九龙山股份有限公司 董事会秘书
陈海燕简历：
性别：女，1974年5月出生，上海财经大学金融系毕业
2000年4月及2002年9月分别获得全国证券、期货从业人员资格证书
主要工作经历：
1994年7月～2000年6月 辽宁省证券有限责任公司上海总部驻上海证券交易所 场内交易代表及客户主管
2000年6月～2001年11月 上海泰和投资管理有限公司 项目经理
2001年11月～2002年5月 上海中凯科技发展有限公司 市场部经理
2002年5月～2005年9月 东银期货经纪有限公司 办公室主任
2005年9月～至今 上海九龙山股份有限公司 办公室主任及证券事务代表
陈婷简历：
性别：女，1983年2月出生，上海同济大学计算机网络毕业
主要工作经历：
2004年4月～2004年7月 泰康人寿保险股份有限公司上海分公司 经理助理
2004年7月～2006年2月 泰康人寿保险股份有限公司上海分公司 行政助理
2006年3月～至今 上海九龙山股份有限公司 行政助理