股票代码：002379  股票简称：鲁丰股份 公告编号：2010－0014

  山东鲁丰铝箔股份有限公司

  第一届董事会2010年第五次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东鲁丰铝箔股份有限公司第一届董事会2010年第五次临时会议通知于2010年7月5日以电子邮件和书面方式向各位董事发出。公司第一届董事会2010年第五次临时会议2010年7月8日以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议并形成了如下决议：

  审议并通过《关于向银行申请借款人民币1.9亿元的议案》。

  公司拟向齐鲁银行济南舜井支行申请借款人民币1亿元、向光大银行济南分行申请借款人民币0.6亿元、向中国农业银行博兴县支行申请借款人民币0.3亿元，以上共计向银行申请借款人民币1.9亿元，借款期限壹年。

  此项议案同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会

  二〇一〇年七月九日