证券代码：600640 股票简称：中卫国脉 编号：临2010-014

  中卫国脉通信股份有限公司

  董事会六届十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中卫国脉通信股份有限公司于2010年7月8日以通讯方式召开了董事会六届十八次会议。会议应到董事11名，实际出席11名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了“关于继续推进公司重大资产重组项目的议案”。

  2010 年6月13日，公司重大资产和业务出售及发行股份和现金购买资产暨关联交易之重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）方案经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）审核未获通过。

  近日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准中卫国脉通信股份有限公司重大资产和业务出售及发行股份和现金购买资产的决定》（证监许可[2010]876号），要求公司在收到该决定之日起10日内召开董事会，对是否修改或者终止本次重大资产重组方案做出决议。同时公司也于近日收到中国电信集团公司《关于继续推进中卫国脉通信股份有限公司重大资产重组项目的通知》。

  经研究，董事会决定继续推进本次重大资产重组工作，根据中国证监会的要求和并购重组委的意见，对本次重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，并尽快将修改后的申请材料重新提交中国证监会审核。

  同意11票，反对0票, 弃权0票。

  特此公告

  中卫国脉通信股份有限公司

  董 事 会

  2010年7月8日