证券代码：６００３８５ 证券简称：ＳＴ金泰 编号：２０１０－０１１

  山东金泰集团股份有限公司公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第七届监事会职工监事杨继座先生因工作变动辞去公司职工监事一职，公司于２０１０年７月８日召开职工代表大会，增选于斌先生为公司职工监事，任期与第七届监事会一致。（于斌简历附后）

  特此公告。

  山东金泰集团股份有限公司

  董事会

  二零一零年七月九日

  附件：于斌简历

  于斌，男，生于１９６３年１０月，大专，助理经济师，历任济南第一机床厂销售部营销大区经理，济南高新技术开发区工业发展总公司办公室副主任，山东金泰医药经营有限公司七分公司经理，山东金泰集团股份有限公司办公室主管。

  证券代码：６００３８５ 证券简称：ＳＴ金泰 编号：２０１０－０１２

  山东金泰集团股份有限公司

  七届一次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东金泰集团股份有限公司七届一次董事会会议于２０１０年７月８日以通讯方式召开。公司应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、会议以９票赞成０票弃权０票反对审议通过公司《关于选举林云先生为公司董事长的议案》。

  会议选举林云先生为公司董事长，任期与第七届董事会一致。（林云简历见附件一）

  二、以９票赞成０票弃权０票反对审议通过了公司《董事会提名委员会组织框架议案》。

  经董事会研究决定，经董事长提名董事会选举独立董事陈建先生、独立董事许领先生及董事黄宇先生为董事会提名委员会委员，选举陈建先生为董事会提名委员会主任，任期与第七届董事会一致。

  三、以９票赞成０票弃权０票反对审议通过了公司《董事会审计委员会组织框架议案》。

  经董事会研究决定，经董事长提名董事会选举独立董事陈建先生、独立董事胡居洪先生及董事陈焕智先生为董事会审计委员会委员，选举陈建先生为董事会审计委员会主任，任期与第七届董事会一致。

  四、以９票赞成０票弃权０票反对审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员会组织框架议案》。

  经董事会研究决定，经董事长提名董事会选举独立董事胡居洪先生、独立董事许领先生、董事林云先生为董事会薪酬与考核委员会委员，选举胡居洪先生为董事会薪酬与考核委员会主任，任期与第七届董事会一致。

  五、会议以９票赞成０票弃权０票反对审议通过公司《关于聘任林云先生为公司总经理的议案》。

  经董事会提名，聘任林云先生为公司的总经理，任期与第七届董事会一致。

  公司独立董事陈建、胡居洪、许领发表了独立董事意见，认为林云先生具备相关专业知识和能力，能够胜任总经理职责的要求，任职资格符合相关法律法规的规定。（《关于聘任公司总经理的独立董事意见》见附件二）

  六、会议以９票赞成０票弃权０票反对审议通过公司《关于聘任杨继座先生为公司董事会秘书的议案》。

  经董事长提名，聘任杨继座先生为公司董事会秘书。（杨继座简历见附件三）

  七、会议以９票赞成０票弃权０票反对审议通过公司《关于聘任刘芃女士为公司证券事务代表的议案》。

  经董事长提名，聘任刘芃女士为公司证券事务代表。（刘芃简历见附件四）

  特此公告。

  山东金泰集团股份有限公司

  董事会

  二零一零年七月九日

  附件一：林云简历

  林云，男，生于１９７１年８月，大学本科，律师，历任四川省广汉市经济律师事务所律师，北京圣和投资咨询公司高级咨询员，北京市华鹏律师事务所主任助理，北京新恒基投资管理集团有限公司法律事务部经理，山东金泰集团股份有限公司监事、董事、代理董事长、总经理。

  附件二

  山东金泰集团股份有限公司

  独立董事关于聘任总经理的意见

  根据相关规定，本独立董事对七届一次董事会会议部分议案发表如下独立意见：

  本次会议上，董事会聘任林云先生为公司总经理，根据董事会提供的个人简历，林云先生具备相关专业知识和能力，能够胜任总经理职责的要求，任职资格符合相关法律法规的规定。因此，同意公司董事会聘任林云先生为公司总经理。

  独立董事：陈建 胡居洪 许领

  二零一零年七月八日

  附件三：杨继座简历

  杨继座：男，生于１９７３年１２月，大学本科，律师，任山东金泰集团股份有限公司法律事务部部长、职工监事。

  附件四：刘芃简历

  刘芃，女，生于１９７５年４月，大学本科，会计师，历任山东金泰集团股份有限公司财务中心会计、会计主管，山东金泰集团股份有限公司证券事务代表。

  股票代码：６００３８５ 股票简称： ＳＴ金 泰 编号： ２０１０－０１３

  山东金泰集团股份有限公司

  七届一次监事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东金泰集团股份有限公司六届五次监事会会议于２０１０年７月８日以通讯方式召开，会议通知于２０１０年７月２日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。公司应参加表决的监事共５人，实际参加表决的监事共５人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关于选举韩桂旺女士为公司监事长的议案》。（韩桂旺女士简历附后）

  特此公告。

  山东金泰集团股份有限公司

  监事会

  二零一零年七月九日

  附件：韩桂旺简历

  韩桂旺，女，生于１９７６年，大学本科，历任国美电器上海大区监察部审计经理，国美电器有限公司监察中心审计经理，鹏润投资有限公司总裁办经理，北京新恒基房地产集团有限公司财务部经理。