证券代码：600321 股票简称：国栋建设 公告编号：2010-013

  四川国栋建设股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川国栋建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2010年7月8日以通讯投票方式召开，本次会议的通知于2010年7月7日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

  会议经审议表决，通过了《关于调整公司2010年非公开发行股票发行价格和数量的议案》。

  公司2009年度利润分配及公积金转增股本方案：向全体股东每10股转增10股并派发现金红利1.00元。新增股份上市流通日为2010年7月9日，红利发放日为2010年7月15日。

  根据公司利润分配方案，结合目前市场的实际情况，为保障公司全体股东利益，公司2010年非公开发行股票的发行价格和数量进行相应调整，具体如下：

  发行价格由利润分配方案实施前不低于10.64元/股调整为利润分配方案实施后发行价格不低于5.27元/股（（10.64-0.10）÷2=5.27元/股）；

  发行股票数量由利润分配方案实施前不超过15,000万股（含15,000万股）调整为利润分配方案实施后发行股票数量不超过30,000万股（含30,000万股）（15,000*2=30,000万股）。

  表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

  特此公告。

  四川国栋建设股份有限公司

  董 事 会

  二O一O年七月九日