第三届董事会第三十八次会议决议公告
股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2010-022
苏宁电器股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于2010年6月28日（周一）以电子邮件方式发出会议通知，2010年7月8日上午10时整以通讯方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第三届董事会任期届满，本届董事会提名以下9人为公司第四届董事会候选人：张近东先生、孙为民先生、孟祥胜先生、金明先生、任峻先生、李东先生为公司第四届董事会董事候选人，沈坤荣先生、孙剑平先生、戴新民先生为第四届董事会独立董事候选人。
本次参会的9名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，其中每位候选人都获得了全部9票同意票。本次决议通过的董事候选人名单需提交2010年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人还需经深圳证券交易所审核无异议。
公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
第四届董事会候选人的个人简历见附件。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案》；
同意公司设立第四届董事会提名委员会、第四届董事会薪酬与考核委员会、第四届董事会审计委员会，具体人员名单如下：
1、第四届董事会提名委员会：
主任委员：沈坤荣；
委 员：孙为民、孟祥胜、戴新民、孙剑平；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会
主任委员：孙剑平；
委 员：孙为民、孟祥胜、沈坤荣、戴新民；
3、第四届董事会审计委员会
主任委员：戴新民；
委 员：金 明、任 峻、沈坤荣、孙剑平。
该议案需提交2010年第一次临时股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于修改公司经营范围的议案》；
由于公司原有的《电信与信息服务业务经营许可证》有效期已届满，且已根据相关规定办理了《增值电信业务经营许可证》并相应增加了经营范围，故原经营范围中的“互联网信息服务（按许可证规定的经营范围经营）”已不再适用，故同意将经营范围中此项业务的描述删除。
该议案需提交2010年第一次临时股东大会审议。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果一致通过了《关于修改公司<章程>的议案》；
因公司经营范围变更，需对公司《章程》作如下修改：
原第二章第十二条 经依法登记，公司经营范围是：
“许可经营项目：互联网信息服务（按许可证规定的范围经营），音像制品直营连锁经营，普通货运，预包装食品、散装食品销售。以下限指定的分支机构经营：电子出版物、国内版图书、报刊零售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务）；
一般经营项目：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务，计算机软件开发、销售、系统集成，百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售，实业投资，场地租赁，柜台出租，国内商品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务，人才培训，商务代理，仓储，微型计算机配件、软件的销售，微型计算机的安装及维修，废旧物资回收与销售，非学历技能培训，乐器销售。”修改为：
“许可经营项目：音像制品直营连锁经营，普通货运，预包装食品、散装食品销售。以下限指定的分支机构经营：电子出版物、国内版图书、报刊零售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务）；
一般经营项目：家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务，计算机软件开发、销售、系统集成，百货、自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售，实业投资，场地租赁，柜台出租，国内商品展览服务，企业形象策划，经济信息咨询服务，人才培训，商务代理，仓储，微型计算机配件、软件的销售，微型计算机的安装及维修，废旧物资回收与销售，非学历技能培训，乐器销售。”
修改后的公司《章程》(草案)全文详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
该议案需提交2010年第一次临时股东大会审议。
五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
会议通知详见公司2010-024号公告。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董 事 会
2010年7月8日
附件：
第四届董事候选人简介
张近东先生：中国国籍，1963年出生，汉族，本科学历。张近东先生曾任江苏苏宁交家电有限公司董事长兼总经理、中国人民政治协商会议第十届全国委员会委员、中华全国工商业联合会常委，现任苏宁电器股份有限公司董事长、中国人民政治协商会议第十一届全国委员会委员、中华全国工商业联合会副主席、江苏省第十一届人民代表大会代表。张近东先生持有苏宁电器股份有限公司27.90%的股份，同时持有苏宁电器集团有限公司28.00%的股份（苏宁电器集团有限公司持有苏宁电器股份有限公司13.47%的股份），为公司的实际控制人。张近东先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
孙为民先生：中国国籍，1963年出生，汉族，硕士学历。孙为民先生曾在南京理工大学执教，曾任苏宁交家电（集团）有限公司副总裁，现任苏宁电器股份有限公司董事兼总裁、中国连锁经营协会副会长、清华大学中国零售研究院专家委员、中国电子商会副会长、南京市政协常委、南京市鼓楼区人大常委、北京苏宁电器有限公司法人代表、陕西苏宁电器有限责任公司法人代表、深圳市苏宁电器有限公司法人代表、江苏苏宁地铁商业管理有限公司法人代表。孙为民先生持有苏宁电器集团有限公司18%的股份（苏宁电器集团有限公司持有苏宁电器股份有限公司13.47%的股份）。除上述外，孙为民先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
孟祥胜先生：中国国籍，1972年出生，汉族，本科学历。孟祥胜先生曾任海尔药业浙江市场部经理、南京东方智业管理咨询顾问公司管理顾问，现任苏宁电器股份有限公司董事兼副总裁。孟祥胜先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
金明先生：中国国籍，1971年出生，汉族，本科学历，曾任苏宁交家电（集团）有限公司营销管理中心总监，现任苏宁电器股份有限公司董事兼副总裁、江苏苏宁贸易有限公司法人代表、南京苏宁工程设备销售有限公司法人代表、江苏松桥电器有限公司法人代表、江苏苏宁中央空调工程有限公司法人代表、江苏酷博睿电器有限公司法人代表、南京苏宁电器有限公司法人代表、南京白下苏宁电器有限公司法人代表、香港苏宁电器有限公司董事、GRANDA MAGIC LIMITED董事、香港苏宁采购有限公司董事、香港苏宁镭射电器有限公司董事、超霸发展有限公司董事、香港港宁广告有限公司董事。金明先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截止2010年3月31日，金明先生持有公司1.72%的股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
任峻先生：中国国籍，1977年出生，汉族，本科学历，现任苏宁电器股份有限公司董事、董事会秘书、信息中心总监。任峻先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
李东先生：中国国籍，1961年出生，汉族，博士学历，曾在石油部地球物理勘查局、金陵石化等单位任职，现任江苏省注册管理顾问师协会理事长，东南大学经济管理学院副院长、博导，本公司董事。李东先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。李东先生自2006年10月起担任常州牛塘化工厂有限公司独立董事自2008年6月起任金陵药业股份有限公司独立董事，自2010年6月起担任南京红宝丽股份有限公司独立董事，自2010年6月起任无锡市太极实业股份有限公司独立董事。除前述之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
沈坤荣先生：中国国籍，1963年出生，汉族，硕士学历，曾任中国社科院博士后，南京大学经济系教授、博导，美国斯坦福大学高级研究学者，现任南京大学经济学院副院长、教授、博导，江苏交通经济研究会会长，本公司独立董事。沈坤荣先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。沈坤荣先生于2005年10月至2009年7月担任吉林光华控股集团股份有限公司独立董事，自2009年1月起担任南京栖霞建设股份有限公司独立董事，自2010年7月起担任南京宏图高科技股份有限公司独立董事。除此之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
孙剑平先生：中国国籍，1953年出生，汉族，硕士学历，曾任南京理工大学经济学系主任、人文学院副院长，现任南京理工大学人力资源管理研究中心主任、教授、博导，本公司独立董事。孙剑平先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
戴新民先生：中国国籍，1962年出生，汉族，本科学历，注册会计师，曾任安徽工业大学管理学院教师，现任南京理工大学经济管理学院会计系教授，本公司独立董事。戴新民先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。戴新民先生于2004年9月至2008年4月担任安徽科苑股份有限公司独立董事，自2007年12月起，任马鞍山鼎泰稀土新材料有限公司独立董事。除此之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2010-023
苏宁电器股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁电器股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2010年6月28日（周一）以电子邮件的方式发出会议通知，并于2010年7月8日13时整在本公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李建颖女士主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议，通过如下决议：
以3票同意、0票弃权、0票反对的结果一致审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第三届监事会任期届满，第三届监事会推选李建颖女士、汪晓玲女士为公司第四届监事会监事，并与职工代表监事共同组成第四届监事会。
李建颖：中国国籍，女，汉族，1968年5月出生，本科学历，曾在南京市紫金无线电厂任职，现任苏宁电器股份有限公司结算管理中心总监，公司监事会主席。李建颖女士与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。至今未持有公司股份，不存在有《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
汪晓玲：中国国籍，女，汉族，1973年6月出生，本科学历，曾在南京新闻发展公司任办公室主任，现任公司财务支持中心常务副总监、公司监事。汪晓玲女士与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。至今未持有公司股份，不存在有《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
该议案需提交2010年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
监 事 会
2010年7月8日
股票代码：002024 股票简称：苏宁电器 公告编号：2010-024
苏宁电器股份有限公司董事会
关于召开2010年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
苏宁电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年7月27日（星期二）上午10：00
3、会议地点：江苏省南京市山西路7号索菲特银河大酒店8楼会议室
4、会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 张近东
1.2 孙为民
1.3 孟祥胜
1.4 金 明
1.5 任 峻
1.6 李 东
1.7 沈坤荣
1.8 孙剑平
1.9 戴新民
2、《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案》；
3、《关于修改公司经营范围的议案》；
4、《关于修改公司<章程>的议案》；
5、《关于监事会换届选举的议案》；
5.1 李建颖
5.2 汪晓玲
审议议案1、议案5事项时实行累积投票办法。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。
三、会议出席人员：
1、截止2010年7月20日（星期二）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。
四、会议登记办法
1、登记时间：2010年7月21日、22日（上午9：00—12：00，下午14：00—17：00）
2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
3、登记地点：苏宁电器股份有限公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路68号）。
信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：江苏省南京市淮海路68号苏宁电器股份有限公司董秘办公室。
邮编：210005；传真号码：025-84467008。
五、其他事项：
1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。
2、会议咨询：公司董秘办公室（江苏省南京市淮海路68号）
联系电话：025-84418888-888122，联系人：韩枫、黄巍
特此公告。
苏宁电器股份有限公司
董 事 会
2010年7月9日
附：现场会议授权委托书
苏宁电器股份有限公司
2010年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁电器股份有限公司2010 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于公司董事会换届选举的议案 | |||
| 2 | 关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案 | |||
| 3 | 关于修改公司经营范围的议案 | |||
| 4 | 关于修改公司《章程》的议案 | |||
| 5 | 关于公司监事会换届选举的议案 | |||
| 议案1 | 累积表决票数 | 候选人名单 | 赞成（票） |
| 关于公司董事会换届选举的议案 | 张近东 | ||
| 孙为民 | |||
| 孟祥胜 | |||
| 金 明 | |||
| 任 峻 | |||
| 李 东 | |||
| 沈坤荣 | |||
| 孙剑平 | |||
| 戴新民 |
| 议案5 | 累积表决票数 | 候选人名单 | 赞成（票） |
| 关于公司监事会换届选举的议案 | 李建颖 | ||
| 汪晓玲 |
注：1、对议案1、议案5表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。
2、如欲对议案2、议案3、议案4投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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受托人签名： 受托人身份证号码：
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